Crypto Exchange Wazir X Dituduh Pencucian Uang

Wazir X – pertukaran mata uang digital besar dan populer yang ditempatkan di India – adalah saat ini subjek dari penyelidikan keuangan yang eksekutif mengatakan mereka bekerja sama dengan. Pada saat penulisan, saldo bank perusahaan telah dibekukan oleh Direktorat Penegakan (ED).

Wazir X Dipertanyakan

Seorang juru bicara pertukaran baru-baru ini menyatakan dalam sebuah wawancara:

Kami telah bekerja sama sepenuhnya dengan Direktorat Penegakan (ED) selama beberapa hari dan telah menanggapi semua pertanyaan mereka secara lengkap dan transparan.

Pada saat yang sama, perusahaan telah menyatakan tidak setuju dengan tuduhan yang diajukan terhadapnya, dan eksekutif mengatakan mereka akan melawan tuduhan itu dengan segala yang mereka miliki. Mereka menyebutkan:

Kami tidak setuju dengan tuduhan dalam siaran pers ED. Kami sedang mengevaluasi rencana aksi kami selanjutnya.

ED percaya bahwa Wazir X telah terlibat dalam taktik pencucian uang. Beberapa minggu yang lalu, agen dari organisasi menggeledah properti milik salah satu direktur perusahaan. Dalam sebuah pernyataan, pejabat ED berkomentar:

Zanmai Labs Pvt Ltd, perusahaan yang memiliki Wazir X, telah membuat jaringan perjanjian dengan Crowd Fire Inc. USA, Binance (Kepulauan Cayman), [dan] Zettai Pte Ltd Singapura untuk mengaburkan kepemilikan pertukaran crypto. Sebelumnya, direktur pelaksana mereka Nischal Shetty mengklaim bahwa Wazir X adalah pertukaran India yang mengontrol semua transaksi crypto-crypto dan INR-crypto dan hanya memiliki IP dan perjanjian preferensial dengan Binance, tetapi sekarang, Zanmai mengklaim bahwa mereka hanya terlibat dalam INR- transaksi crypto, dan semua transaksi lainnya dilakukan oleh Binance di Wazir X. Mereka memberikan jawaban yang kontradiktif dan ambigu untuk menghindari pengawasan oleh badan pengatur India.

Wazir X hanyalah salah satu dari banyak pertukaran crypto di negara India yang telah penderitaan akhir-akhir ini. Kecelakaan crypto pada akhirnya telah menjatuhkan semua orang, tetapi tampaknya India lebih menderita di tangan apa yang bisa menjadi salah satu pasar beruang terbesar dalam sejarah ruang angkasa. Beberapa bursa mengalami penurunan volume perdagangan karena para pedagang berusaha mengambil uang mereka dari aset berisiko, dan beberapa bahkan terpaksa melikuidasi dan/atau mengajukan kebangkrutan.

Wazir X hanyalah salah satu dari sedikit pertukaran crypto yang berhasil bertahan dari gejolak, tetapi dengan begitu banyak agen yang merangkak naik, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan untuk platform perdagangan populer.

Pesan Campuran?

Pendiri dan CEO bursa baru-baru ini menyatakan:

Zanmai Labs adalah entitas India yang saya dan rekan pendiri saya miliki. Zanmai Labs memiliki lisensi dari Binance untuk mengoperasikan pasangan INR-kripto di Wazir X. Binance mengoperasikan pasangan kripto ke kripto dan memproses penarikan kripto. Anda dapat memeriksa fakta ini dengan membuka TOS Wazir X.

Tags: ED, Pencucian uang, Wazir X