Pengguna dan Pertukaran Crypto Sekarang Harus Melaporkan Transaksi di Kolombia

Stempel Waktu: 6 Februari 2022 3
Node Sumber: 1167071

Kolumbia

Pemerintah Kolombia telah mengeluarkan peraturan baru yang memaksa pertukaran dan individu untuk melaporkan transaksi cryptocurrency ke UIAF, pengawas anti pencucian uang di Kolombia. Transaksi harus dilaporkan melalui sistem pelaporan online, dan bursa akan diminta untuk menerbitkan laporan berkala atas transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna.

Kolombia Memperketat Kontrol AML

Peraturan baru yang mengarahkan pengguna dan pertukaran untuk melaporkan transaksi mata uang kripto dalam jumlah tertentu telah disetujui di Kolombia. Resolusi 314 menetapkan bahwa transaksi cryptocurrency lebih dari $150, atau transaksi cryptocurrency yang dilakukan dengan beberapa token yang nilainya melebihi $450, harus dilaporkan ke UIAF, pengawas anti pencucian uang di Kolombia.

Peraturan baru ini, yang akan mulai berlaku pada 1 April, berupaya untuk memberikan kontrol yang lebih besar atas apa yang terjadi dengan aset cryptocurrency di negara tersebut dan menghentikan kemungkinan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat memanfaatkan aset ini tanpa disadari. Mengenai hal ini, resolusi tersebut menyatakan:

Aset virtual telah menciptakan situasi yang memerlukan intervensi dari UIAF, sejauh bahwa, meskipun mereka adalah operasi yang di Kolombia tidak ilegal, mereka dapat meminjamkan diri untuk kegiatan terlarang, karena anonimitas atau nama samaran dalam transaksi menggunakan mereka.

Pertukaran juga harus mengeluarkan laporan transaksi mencurigakan yang akan memberikan UIAF daftar terperinci operasi yang dianggap tidak biasa, dan pengguna yang memengaruhinya.

Penalti dan Kemajuan Peraturan

Undang-undang juga menetapkan hukuman untuk pertukaran dan orang-orang yang gagal mematuhi arahan ini. Jika pencucian uang terdeteksi dalam kegiatan ini, pengguna yang tidak patuh harus membayar antara 100 dan 400 upah bulanan minimum, dengan denda lain yang berasal dari kejahatan ini.

Resolusi 314 menyatakan bahwa pada tahun 2019, pasar nasional bitcoin mencatat transaksi sebesar $124 juta, hampir 1.7 kali lipat jumlah yang terdaftar pada tahun 2018. Pertumbuhan ini menimbulkan kekhawatiran di pemerintah tentang penggunaan aset ini untuk tujuan ilegal karena likuiditas yang baru ditemukan di pasar ini .

Namun, pengawasan kripto dari institusi di Kolombia juga telah mencapai lingkungan pajak. DIAN, yang merupakan regulator pajak negara, mengumumkan baru-baru ini mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi penghindaran pajak terkait penggunaan cryptocurrency untuk berdagang atau bertransaksi.

Tag dalam cerita ini

Apa pendapat Anda tentang persyaratan baru yang dihadapi pengguna kripto dan pertukaran di Kolombia? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

sergio@bitcoin.com'
Sergio Goshchenko

Sergio adalah jurnalis cryptocurrency yang berbasis di Venezuela. Dia menggambarkan dirinya terlambat ke permainan, memasuki cryptosphere ketika kenaikan harga terjadi selama Desember 2017. Memiliki latar belakang teknik komputer, tinggal di Venezuela, dan terkena dampak ledakan cryptocurrency di tingkat sosial, dia menawarkan sudut pandang yang berbeda. tentang kesuksesan kripto dan bagaimana hal itu membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.

Baca penolakan

Stempel Waktu:

Lebih dari Bitcoin.com