Penjahat dunia maya mengubah analitik blockchain untuk keuntungan mereka

Pengguna web gelap telah mengembangkan alat baru untuk menguji apakah dana akan dijerat dengan cek anti pencucian uang.

Dikenal sebagai Antinalysis, alat ini dapat digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mengidentifikasi alamat bitcoin mana yang mungkin terkait dengan aktivitas kriminal.

Elliptic, perusahaan analisis blockchain, menyoroti keberadaan alat baru ini posting blog diterbitkan pagi ini. Elliptic adalah salah satu dari beberapa perusahaan bermodal besar yang melacak dana terlarang menggunakan analisis blockchain, sehingga menyulitkan penjahat untuk mencuci dana curian.

“Antinalysis berusaha membantu pencuci crypto untuk menghindari ini, dengan memberi mereka pratinjau tentang apa yang akan dibuat oleh alat analitik blockchain dari dompet bitcoin mereka dan dana yang dikandungnya,” tulis salah satu pendiri Elliptic Tom Robinson, dalam posting blog.

Situs Antinalysis berjalan di Tor, versi anonim dari web; membebankan $3 per alamat bitcoin yang dipindai; dan, menurut Robinson, "mengklaim menawarkan hasil yang sangat akurat." Itu dibuat oleh salah satu pengembang Incognito Market, pasar darknet yang berfokus pada penjualan narkotika.

Menumbangkan ketertelusuran

Terlepas dari reputasinya yang kuat sebagai penyimpan nilai yang populer di kalangan penjahat, mata uang kripto semakin kurang efektif sebagai media pencucian uang — sebagian besar disebabkan oleh Elliptic dan Chainalysis, yang keduanya memiliki reputasi yang baik. mengumpulkan ratusan juta dolar.

Tren ini digarisbawahi oleh penyitaan besar-besaran baru-baru ini yang diumumkan oleh lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

Dalam contoh baru-baru ini, polisi di Inggris mengumumkan kudeta senilai $250 juta sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang internasional. Akibatnya, penjahat dunia maya beralih ke mata uang kripto yang menjanjikan anonimitas yang lebih besar, seperti Monero.

Oleh karena itu, berita bahwa analisis blockchain sekarang dialihkan untuk keuntungan para penjahat berpotensi menimbulkan kekhawatiran. Tapi Robinson dari Elliptic tampaknya mengabaikannya.

“Evaluasi Elliptic sendiri terhadap hasil yang dikembalikan [oleh Antinalysis] untuk berbagai alamat bitcoin menunjukkan bahwa itu buruk dalam mendeteksi tautan ke pasar darknet utama dan entitas kriminal lainnya. Ini mungkin tidak mengejutkan – menyediakan analitik blockchain yang akurat membutuhkan investasi yang signifikan dalam teknologi dan pengumpulan data, dalam jangka waktu yang lama, ”tulisnya dalam posting blog.

Satu orang yang terlibat dalam penegakan hukum crypto mengatakan kepada The Block bahwa sementara Antinalysis dapat menimbulkan masalah bagi polisi dalam melacak aset digital yang dicuri, itu “hanya sebaik dataset.”

© 2021 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.

Sumber: https://www.theblockcrypto.com/post/114461/cybercriminals-turning-blockchain-analytics-advantage?utm_source=rss&utm_medium=rss