Direktur 'Ether Trade Asia', Nishid Wasnik Ditangkap karena Penipuan Crypto

Stempel Waktu: 20 Februari 2022 8:46
Node Sumber: 1612946

Penegakan hukum di India menangkap kelompok cryptocurrency terorganisir yang dituduh menipu investor. Diperkirakan bahwa para penipu yang diduga menipu lebih dari Rs 400 juta.

Menurut laporan, dana tersebut ditransfer melalui 'Ether Trade Asia', yang dimiliki oleh para penipu. Penggerebekan terjadi di Lonavala bekerja sama dengan polisi pedesaan Pune.

Kepala polisi kota Amitesh Kumar mengatakan jumlahnya mungkin lebih tinggi dari Rs 400 juta dan masih diselidiki. Dalam penggerebekan tersebut polisi juga menyita senjata api, 50 emas tola (kurang lebih) dan kendaraan mewah.

Nishid Wasnik Ditangkap

Polisi berhasil mengidentifikasi 172 investor yang kehilangan uang mereka kepada kelompok itu, tetapi menduga jumlahnya lebih besar. Nishid Wasnik, istrinya (Pragati), Gajanan Mungune dan Sandesh Landjewar ditangkap dalam penggerebekan tersebut.

Setidaknya 1,500 – 2,000 Eter dilacak tetapi karena transaksi tunai juga digunakan, jumlah totalnya mungkin lebih tinggi. Wasnik juga dicari atas pembunuhan Madhav Pawar yang terjadi tahun lalu. Menurut tuduhan, Wasnik membunuh Pawar karena menolak memberikan kata sandi untuk salah satu dompet kripto yang menyimpan transaksi.

Geng tersebut diduga telah menipu investor sejak 2017. Sebuah peristiwa terjadi di sebuah hotel di Pachmari di mana investor diundang. Untuk berinvestasi dalam berbagai proyek, para tamu diminta untuk membeli    Ethereum  melalui ZebPay dan transfer cryptocurrency ke Ether Trade Asia.

Pengetahuan investor tentang    cryptocurrencies  sangat terbatas.. Faktor umum dalam penipuan kripto di masa lalu adalah jaminan bunga harian atau bulanan. Scammers telah memikat investor dengan menjanjikan 3% sehari misalnya dalam investasi kripto.

Ketika beberapa investor mencoba menarik modalnya, mereka menghadapi 'masalah teknis'.

Pakar keamanan siber dapat melacak aktivitas yang diduga scammers secara online. Tahun lalu geng tersebut terus berpindah-pindah wilayah hingga akhirnya menetap di Lonavala. Operasi berlangsung selama 90 menit dan berakhir pada pukul 5 pagi.

Penegakan hukum di India menangkap kelompok cryptocurrency terorganisir yang dituduh menipu investor. Diperkirakan bahwa para penipu yang diduga menipu lebih dari Rs 400 juta.

Menurut laporan, dana tersebut ditransfer melalui 'Ether Trade Asia', yang dimiliki oleh para penipu. Penggerebekan terjadi di Lonavala bekerja sama dengan polisi pedesaan Pune.

Kepala polisi kota Amitesh Kumar mengatakan jumlahnya mungkin lebih tinggi dari Rs 400 juta dan masih diselidiki. Dalam penggerebekan tersebut polisi juga menyita senjata api, 50 emas tola (kurang lebih) dan kendaraan mewah.

Nishid Wasnik Ditangkap

Polisi berhasil mengidentifikasi 172 investor yang kehilangan uang mereka kepada kelompok itu, tetapi menduga jumlahnya lebih besar. Nishid Wasnik, istrinya (Pragati), Gajanan Mungune dan Sandesh Landjewar ditangkap dalam penggerebekan tersebut.

Setidaknya 1,500 – 2,000 Eter dilacak tetapi karena transaksi tunai juga digunakan, jumlah totalnya mungkin lebih tinggi. Wasnik juga dicari atas pembunuhan Madhav Pawar yang terjadi tahun lalu. Menurut tuduhan, Wasnik membunuh Pawar karena menolak memberikan kata sandi untuk salah satu dompet kripto yang menyimpan transaksi.

Geng tersebut diduga telah menipu investor sejak 2017. Sebuah peristiwa terjadi di sebuah hotel di Pachmari di mana investor diundang. Untuk berinvestasi dalam berbagai proyek, para tamu diminta untuk membeli    Ethereum  melalui ZebPay dan transfer cryptocurrency ke Ether Trade Asia.

Pengetahuan investor tentang    cryptocurrencies  sangat terbatas.. Faktor umum dalam penipuan kripto di masa lalu adalah jaminan bunga harian atau bulanan. Scammers telah memikat investor dengan menjanjikan 3% sehari misalnya dalam investasi kripto.

Ketika beberapa investor mencoba menarik modalnya, mereka menghadapi 'masalah teknis'.

Pakar keamanan siber dapat melacak aktivitas yang diduga scammers secara online. Tahun lalu geng tersebut terus berpindah-pindah wilayah hingga akhirnya menetap di Lonavala. Operasi berlangsung selama 90 menit dan berakhir pada pukul 5 pagi.

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan