FinCEN Menyebut Crypto dalam Peringatan Baru Tentang Sanksi Rusia

Stempel Waktu: 8 Maret 2022 2
Node Sumber: 1206295

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) menyebutkan cryptocurrency dalam versi terbarunya waspada tentang sanksi Rusia.

FinCEN menyarankan semua lembaga keuangan untuk "waspada terhadap upaya potensial untuk menghindari sanksi yang luas dan pembatasan lain yang diberlakukan AS yang diterapkan sehubungan dengan invasi lebih lanjut Federasi Rusia ke Ukraina."

Badan tersebut mengingatkan lembaga keuangan bahwa mereka memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank untuk melaporkan semua tanda bahaya dan membantu mengidentifikasi dugaan tindakan penghindaran sanksi, termasuk penggunaan cryptocurrency yang mencurigakan.

“Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat di Rusia, sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk waspada terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk oleh aktor negara dan oligarki,” kata Penjabat Direktur Him Das.

“Meskipun kami belum melihat penghindaran sanksi kami secara luas menggunakan metode seperti cryptocurrency, pelaporan cepat dari aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya.”

FinCEN mengakui bahwa “convertible virtual currency (CVC)” bukanlah cara yang paling efisien bagi Federasi Rusia untuk menghindari sanksi, tetapi pertukaran dan administrator CVC, serta lembaga keuangan lainnya “dapat mengamati transaksi yang dicoba atau diselesaikan terkait dengan dompet CVC atau aktivitas CVC lainnya yang terkait dengan orang Rusia, Belarusia, dan orang terafiliasi lainnya yang terkena sanksi.”

Gambar via Shutterstock

“Semua lembaga keuangan—termasuk yang memiliki visibilitas ke dalam mata uang kripto atau aliran CVC, seperti penukar dan administrator CVC—harus mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan penghindaran sanksi potensial dengan cepat dan melakukan uji tuntas pelanggan berbasis risiko yang sesuai atau uji tuntas yang ditingkatkan jika diperlukan. ,” kata FinCEN.

“Lembaga keuangan juga didorong untuk memanfaatkan sepenuhnya otoritas berbagi informasi yang disediakan oleh Bagian 314(b) dari Undang-Undang PATRIOT AS.”

Peringatan dari FinCEN datang ketika Presiden Biden bersiap untuk menandatangani perintah eksekutif baru yang mengarahkan berbagai lembaga pemerintah untuk mempelajari konsekuensi cryptocurrency dan mata uang digital bank sentral yang didukung AS. (CBDC).

Pengawasan yang ketat terhadap aset kripto telah memaksa bursa terbesar di industri untuk melakukan bagian mereka dalam membantu pemerintah AS dalam perang dingin barunya dengan Rusia. Coinbase tersebut itu telah memblokir lebih dari 25,000 alamat dari Rusia dan memberikan informasi sekunder pada akun tersebut kepada pihak berwenang, dan Binance juga telah berjanji untuk memblokir dompet atau alamat yang terkena sanksi dari Rusia. Token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) pasar Opensea memiliki kabarnya mulai memblokir pengguna dari Iran dan negara-negara lain yang terkena sanksi, meskipun tidak jelas apakah itu telah berubah menjadi larangan total atau tidak.

Buletin Sebaris

Penafian: Ini adalah pendapat penulis dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Pembaca harus melakukan penelitian sendiri.

Pos FinCEN Menyebut Crypto dalam Peringatan Baru Tentang Sanksi Rusia muncul pertama pada Biro Koin.

Stempel Waktu:

Lebih dari Biro Koin