Mantan Manajer Coinbase Dibebankan Untuk Skandal Perdagangan Crypto Insider

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat telah mendakwa Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase, saudara laki-lakinya, dan temannya karena pelanggaran kerahasiaan, yang menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari $1 juta.

SEC disebutkan dalam a pernyataan baru-baru ini dikeluarkan bahwa ketiganya melakukan skema perdagangan sebelum beberapa pengumuman mengenai aset kripto tertentu yang akan terdaftar di platform Coinbase.

Saat Wahi bekerja di Coinbase, dia mengoordinasikan pengumuman pencatatan publik platform tersebut, termasuk mata uang kripto mana yang akan tersedia untuk diperdagangkan. Berdasarkan aturan yang berlaku, informasi tersebut bersifat rahasia, dan Coinbase memperingatkan karyawannya untuk tidak berdagang berdasarkan, atau memberi tip kepada orang lain, dengan informasi tersebut.

Namun, antara Juni 2021 hingga April 2022, Wahi melanggar tugasnya dan berulang kali memberitahukan waktu dan isi pengumuman pencatatan saham yang akan datang kepada saudaranya, Nikhil Wahi, dan temannya, Sameer Ramani.

Menjelang pengumuman tersebut, yang biasanya menaikkan harga aset, Nikhil Wahi dan Ramani diduga membeli setidaknya 25 aset kripto dan kemudian menjualnya tak lama setelah pengumuman tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Skema insider trading yang sudah berjalan lama menghasilkan keuntungan ilegal sebesar lebih dari $1.5 juta.

SEC telah menuduh Wahi atas dua tuduhan konspirasi dan dua tuduhan penipuan kawat. Masing-masing membawa kemungkinan hukuman 20 tahun penjara. Keluhan SEC mengajukan kasusnya ke pengadilan distrik federal di Seattle, Washington. Dalam tindakan yang paralel, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York telah mengumumkan tuntutan pidana terhadap ketiga individu tersebut.