FTX Mengatakan Entitas Berbasis Bahama Adalah 'Surga Lepas Pantai' untuk Penipuan

Likuidator FTX menggugat likuidator FTX Digital Markets (DM) yang berbasis di Bahama, dengan tuduhan bahwa mereka telah salah mengklaim hak atas aset perusahaan. 

Dalam pengajuan pengadilan pada hari Minggu, manajemen baru FTX menuduh FTX DM sebagai pembatalan hukum yang hanya dibuat sebagai kedok untuk memfasilitasi penipuan. 

“Itu dibentuk dan berfungsi sebagai surga lepas pantai untuk skema penipuan berkelanjutan, serta saluran di mana buah dari skema penipuan itu dapat disalurkan ke orang dalam dan pihak ketiga di luar jangkauan otoritas regulasi yang independen dan efektif,” kata debitur FTX dari entitas Bahama. 

Dalam pandangan mereka, tindakan regulator Bahama untuk mengklaim kepemilikan atas aset FTX dan menuntut hak untuk proses likuidasi tidak lain adalah pemborosan sumber daya perusahaan.

Debitur FTX menyoroti sekitar $143 juta yang ditransfer oleh Sam Bankman-Fried dari akun FTX Trading dan Alameda ke FTX DM melalui Farmington State Bank dan Silvergate Bank. Pengalihan jumlah yang signifikan ke entitas cangkang bukan bagian dari kegiatan bisnis biasa, dan dilakukan untuk menipu kreditur dan menguntungkan orang dalam, kata FTX. 

Debitur selanjutnya berpendapat bahwa seluruh keberadaan FTX DM berada dalam lingkup konspirasi kriminal, yang beberapa rekan konspirator Bankman-Fried telah mengaku bersalah. Mereka menuduh bahwa FTX DM adalah inti dari skema penipuan ini, yang digunakan untuk menyalurkan simpanan pelanggan di luar jangkauan regulator Amerika. 

"Tn. Bankman-Fried, dan lainnya atas arahannya, mempertahankan hubungan yang erat dan akomodatif dengan lembaga penegak hukum Bahama, termasuk, antara lain, Komisi, dan dengan Jaksa Agung dan Perdana Menteri Bahamas,” kata FTX.

Mereka menuduh mantan CEO FTX ingin memanfaatkan hubungan itu untuk meminimalkan paparan kriminal dan perdata jika penipuan ini ditemukan.

Pekan lalu, debitur FTX menerbitkan a melaporkan mengungkapkan bahwa Bankman-Fried dan orang dalam lainnya telah dibayar secara kolektif sebesar $3.2 miliar untuk pengeluaran pribadi. Pinjaman ini tidak termasuk $240 juta yang dihabiskan untuk penthouse mewah di Bahama tempat mereka tinggal.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/