Mustahil bagi Rusia Untuk Menghindari Sanksi Dengan Crypto, Rep FinCEN Mengatakan

Stempel Waktu: 17 Maret 2022 2
Node Sumber: 1220415
sanksi Rusia Putin
  • Komite Perbankan Senat mendengar dari pakar kejahatan keuangan dan anggota industri kripto untuk membahas sejauh mana teknologi tersebut digunakan dalam kejahatan keuangan
  • Saksi setuju bahwa akan sulit bagi entitas Rusia untuk sepenuhnya menghindari sanksi dengan aset digital

Ketika konflik di Ukraina terus meningkat, anggota parlemen melihat lebih dekat aset digital dan bagaimana mereka dapat digunakan atau tidak untuk melakukan kejahatan. 

Penghindaran sanksi Rusia, yang beberapa orang berspekulasi dapat difasilitasi dengan aset digital, adalah topik utama diskusi selama pertemuan hari Kamis. Sidang Komite Perbankan Senat, berjudul “memahami peran aset digital dalam keuangan gelap”.

Ketika ditanya apakah Presiden Rusia Putin atau entitas lain yang terkena sanksi dapat menggunakan cryptocurrency untuk mengatasi aturan tersebut, para saksi setuju bahwa kemungkinannya kecil.

“Saya akan mengutip pengganti saya sebagai penasihat untuk wakil sekretaris Departemen Keuangan, yang baru-baru ini mengatakan 'Anda tidak dapat mengubah saklar dalam semalam dan menjalankan ekonomi G20 dengan cryptocurrency, hanya saja tidak ada likuiditas,'” Michael Mosier, mantan penjabat direktur dan wakil direktur saat ini dan petugas inovasi digital dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), mengatakan selama persidangan.

Michael Chobanian, pendiri KUNA Exchange dan presiden Asosiasi Blockchain Ukraina, setuju. 

“Saya orang yang berada di balik semua angka, saya tahu bagaimana ini terjadi, dan tidak mungkin, secara fisik tidak mungkin, untuk mentransfer uang dalam jumlah besar dari fiat ke crypto,” katanya.  

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., Juga mengungkapkan RUU baru pada hari Kamis, Undang-Undang Peningkatan Kepatuhan Sanksi Aset Digital, yang bertujuan untuk memblokir perusahaan cryptocurrency agar tidak bertransaksi dengan entitas yang terkena sanksi. 

“Industri crypto mengklaim bahwa Rusia tidak dapat menggunakan crypto untuk menyembunyikan kekayaan mereka,” kata Warren selama persidangan. “Ini adalah RUU yang akan memberi wewenang kepada presiden untuk memberikan sanksi kepada perusahaan cryptocurrency asing yang melakukan bisnis dengan entitas Rusia yang terkena sanksi dan memberi wewenang kepada menteri Keuangan untuk bertindak.”

Senator juga mengangkat kekhawatiran tentang penambangan cryptocurrency, yang telah meningkat di Rusia sejak larangan baru China pada tahun 2021. 

“Karena biaya utama yang terkait dengan penambangan cryptocurrency adalah energi, saya khawatir bahwa pemerintah Rusia juga akan melihat penambangan sebagai cara untuk menghindari sanksi,” kata Senator Bob Menendez, DN.J.. Dia menambahkan bahwa Rusia menyumbang 13.6% dari penambangan bitcoin secara global, mengutip data dari indeks konsumsi listrik bitcoin Cambridge. 

“Iran telah berhasil menambang cryptocurrency untuk keuntungannya,” kata Shane Stansbury, seorang rekan terkemuka Robinson Everett di Pusat Hukum, Etika dan Keamanan Nasional dan rekan dosen senior di Duke University School of Law. “Ada juga banyak laporan tentang Korea Utara, bahwa ia telah beralih ke cryptocurrency untuk mendanai rezimnya… itu masalah besar.”

Chobanian tidak setuju, dengan alasan bahwa penambang Rusia adalah “orang biasa” yang menambang untuk mendapatkan uang dan terlibat dengan teknologi. 

“Tetapi sekali lagi, ketika Anda berbicara tentang sanksi di tingkat pemerintah, jumlah seperti apa yang kita bicarakan?” kata Chobanian. “Tidak mungkin mengganti bitcoin atau cryptocurrency lainnya dengan dolar AS di tingkat pemerintah. Anda tidak dapat mentransfer beberapa miliar dolar tanpa ada yang memperhatikan secara fisik.”

Ketika datang untuk melacak kejahatan keuangan dan melacak aktivitas ekonomi, cryptocurrency memberikan keuntungan besar, Jonathan Levin, salah satu pendiri dan kepala strategi Chainalysis, menambahkan. 

“Sering kali dipahami bahwa cryptocurrency tidak setransparan yang sebenarnya,” katanya. “Fakta bahwa semua industri dan semua penegak hukum dan otoritas pengatur semua dapat memiliki akses ke informasi yang sama tentang layanan apa dan entitas apa yang berada di balik transaksi ini, yang memungkinkan kami untuk mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat berkolaborasi dalam penyiangan. melakukan kegiatan terlarang.” 

Sidang tersebut dilakukan ketika pemerintah federal berupaya meningkatkan pengawasannya terhadap industri cryptocurrency. Baru-baru ini pemerintahan Biden perintah eksekutif menguraikan langkah selanjutnya untuk penelitian dan regulasi seputar aset digital sebagian besar dipuji oleh anggota industri, yang telah lama menekankan pentingnya pedoman hukum yang jelas. 

“Kesalahpahaman bahwa crypto adalah bagian barat liar dari keuangan terlarang… Saya tidak suka melihatnya digunakan dengan cara membuka pintu untuk menjatuhkan peraturan yang buruk pada industri yang memiliki begitu banyak potensi bagi Amerika dan untuk keunggulan kompetitif kami. ,” kata Senator Bill Hagerty, R-Tenn.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Mustahil bagi Rusia Untuk Menghindari Sanksi Dengan Crypto, Rep FinCEN Mengatakan muncul pertama pada Blockwork.

Stempel Waktu:

Lebih dari Blockwork