IRS menjatuhkan pengedar narkoba web gelap dengan berpura-pura menjadi pedagang Bitcoin karena menetapkan akun penyamaran pada pertukaran peer-to-peer untuk memperdagangkan BTC dengan Uang Tunai, jadi mari cari tahu lebih lanjut di berita Bitcoin terbaru hari ini.
IRS menjatuhkan dugaan dealer web gelap setelah menyamar sebagai pedagang Bitcoin online ketika Chase Hite mengirim lebih dari $180,000 ke akun yang dijuluki Mr koin yang dibuat agensi untuk menarik penjahat. IRS menyamar sebagai pedagang Bitcoin untuk mengekspos dugaan pengedar narkoba web gelap dan menipunya untuk mengirim lebih dari $180,000 tunai ke akun atas nama Mr. Coins di bursa peer-to-peer seperti LocalCryptos.com. Operasi penyergapan adalah contoh terbaru dari agen penagihan pajak AS yang menyamar untuk mengungkap penjahat tetapi kasus langka IRS yang menyamar sebagai pedagang. Sifat anonim dari industri kripto semakin menarik bagi para pencuci uang dan pengedar narkoba web gelap dengan perusahaan analisis kripto Rantai memperkirakan bahwa sekitar $ 5 miliar dana dikirim dan diterima oleh entitas terlarang pada tahun 2020.
IRS memasang iklannya di LocalCryptos pada tahun 2 ketika Mr. Coins mulai menawarkan untuk membeli BTC dengan harga di atas pasar melalui email. Penjual mendapat instruksi untuk menggunakan aplikasi pesan terenkripsi Wickr atau WhatsApp untuk menghubungi pesanan. Sesuai surat perintah penggeledahan yang dilihat oleh Forbes, trik itu berhasil pada seorang pengedar narkoba web gelap Chase Hite dari Indiana. Menggunakan nama “Lucifallen 020” selama beberapa transaksi, Hite mengirim $21 tunai kepada Mr. Coins sebagai imbalan atas BTC. Penyelidik IRS berpura-pura bahwa paket $ 180,000 tunai dari Hit telah dicegat dan hilang oleh Layanan Pos. Ketika dia menelepon untuk mengeluh, mereka dapat menghubungkan panggilan itu ke nomor telepon yang dia pertahankan. Pada paket itu, sidik jari dari dealer ditemukan dan Hite didakwa di Distrik Timur New York tanpa mengajukan pembelaan dulu.
IKLAN
Operasi penyamaran oleh IRS dapat dibenarkan jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak bukti atau informasi yang mungkin tidak tersedia tetapi untuk ketergantungan target pada peran rahasia operasi sesuai pedoman. Sebelum jerat IRS termasuk menyamar sebagai pengedar narkoba di layanan Bitcoin Fog yang sudah berjalan lama untuk menganonimkan transaksi yang cukup populer di kalangan dealer Dark Web dan berpura-pura menjadi penjual perlengkapan Gucci palsu untuk mengekspos operator bisnis pengiriman uang tanpa izin yang dipertukarkan uang tunai untuk BTF.
IKLAN
DC Forecasts adalah pemimpin dalam banyak kategori berita kripto, berjuang untuk standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi serangkaian kebijakan editorial yang ketat. Jika Anda tertarik untuk menawarkan keahlian Anda atau berkontribusi ke situs web berita kami, jangan ragu untuk menghubungi kami di [email dilindungi]
- 000
- 2020
- Akun
- iklan
- analisis
- aplikasi
- Milyar
- Bitcoin
- BTC
- bisnis
- membeli
- panggilan
- Uang tunai
- chainalysis
- dibebankan
- mengejar
- Koin
- perusahaan
- Palsu
- Penjahat
- kripto
- Industri Crypto
- Berita Kripto
- Web Gelap
- data
- obat
- timur
- Tajuk rencana
- pesan terenkripsi
- Pasar Valas
- Bursa
- Forbes
- Gratis
- dana-dana
- gigi
- pedoman
- HTTPS
- Indiana
- industri
- informasi
- Penyidik
- IRS
- IT
- Terbaru
- pesan
- aplikasi pengiriman pesan
- uang
- NY
- berita
- menawarkan
- menawarkan
- secara online
- Operasi
- urutan
- Kebijakan
- Populer
- kepercayaan
- Pencarian
- Penjual
- set
- So
- standar
- mulai
- pajak
- perdagangan
- pedagang
- Transaksi
- us
- jaringan
- Situs Web