Apakah Tornado Cash Terlibat dalam Pencucian Crypto? Rumit, Kata Mantan Agen

Dalam banyak hal, Crypto.com's hack sekarang kasus ditutup. Teknis detail peretasan dirilis (Jumlah yang dicuri diperbarui menjadi $33 juta) Kamis dalam pemeriksaan mayat, dan 483 pengguna yang dananya dicuri diganti oleh bursa.

Tapi di pusat episode adalah Tornado Cash, protokol pencampuran yang mengaburkan detail transaksi di blockchain untuk menyingkirkan penyelidik. Mixer, juga dikenal sebagai gelas, bukanlah hal baru; mereka sudah ada hampir selama teknologi blockchain itu sendiri. Hampir secara universal, nasib mixer sama — shutdown dan penangkapan.

Dalam kasus layanan pencampuran bitcoin darknet Helix, Asisten Jaksa Agung Brian Benczkowski tulis dalam sebuah pernyataan pers mengumumkan penutupan layanan dan penangkapan operator Larry Dean Harmon: “Dakwaan ini menggarisbawahi bahwa berusaha mengaburkan transaksi mata uang virtual dengan cara ini adalah kejahatan.”

Pada saat itu, banyak yang mengira ini adalah preseden yang mengganggu untuk mixer dan teknologi di belakangnya. Meskipun perlu dicatat bahwa Harmon mengaku bersalah, sehingga penuntut tidak pernah harus membuktikan kasusnya bahwa Harmon melakukan pencucian uang.

“Apakah Tornado Cash mencuci uang? Mereka tentu saja mengaburkannya. Tapi saya akan berhati-hati dengan istilah pencucian uang,” Bill Callahan, pensiunan agen DEA dan sekarang Direktur Urusan Pemerintah di Blockchain Intelligence Group, mengatakan kepada CoinDesk.

Pencucian uang membutuhkan tiga hal: penempatan, pelapisan, dan integrasi, kata Callahan. Karena kripto sudah ada dalam sistem, Callahan tidak berpikir itu akan memenuhi definisi tradisional pencucian uang.

"Berpura-pura saya melarikan diri dari polisi dengan sekantong uang tunai, dan melompati pagar, mencoba menghindari penangkapan ... itu bukan pencucian uang," katanya. “Jika Tornado Cash tahu siapa yang menyetor uang, dan siapa yang mengeluarkannya, itu bukan pencucian uang.”

Kode yang menjalankan sendiri adalah mencampur crypto

Perbedaan utama lainnya antara Tornado Cash dan mixer sebelumnya adalah bahwa Tornado Cash bersifat otonom, kode tanpa izin terdesentralisasi yang mirip dengan protokol DeFi.

Sama seperti bagaimana Terraform Labs mungkin berdebat bahwa itu tidak bertanggung jawab karena melanggar undang-undang sekuritas karena tidak menjual sekuritas, itu hanya menciptakan perangkat lunak sumber terbuka dan terdesentralisasi yang memungkinkan orang lain untuk melakukan penerbitan, pendiri Tornado Cash mungkin berpendapat bahwa mereka tidak bertanggung jawab karena mereka baru saja membangun protokol dan tidak menghostingnya. Kode yang menjalankan sendiri, setelah dirilis hanyalah itu: sesuatu yang otonom dan di luar kendali penciptanya.

Roman Semenov, salah satu pendiri Tornado Cash, tidak menjawab permintaan komentar yang dikirim oleh CoinDesk.

Lab Terraform kasus di depan pengadilan, sehingga argumen tersebut belum diuji. Tapi Callahan secara pribadi tidak membelinya.

“Akan ada pencipta manusia di baliknya di suatu tempat, yang bertanggung jawab. Itu pertanyaan lain,” katanya. "Kontrak pintar bukan kontrak legal."

Apakah alat kepatuhan Tornado Cash berguna?

Untuk bagiannya, Tornado Cash mengatakan ia menawarkan alat kepatuhan seperti catatan kriptografi yang dapat membuktikan sumber dana.

Tetapi Stephen Sargent, Wakil Manajer Anti Pencucian Uang Bitfinex mempertanyakan kegunaannya.

“Alat kepatuhan yang dimiliki Tornado Cash tidak membantu penegakan hukum kecuali penegak hukum berinteraksi dengan orang yang mencuri dana tersebut,” katanya kepada CoinDesk dalam sebuah wawancara. “Mereka membuatnya agar penegak hukum dapat mendekati seseorang yang telah berinteraksi dengan Tornado Cash, dan mereka dapat memberikan pemahaman mendalam kepada penegak hukum tentang semua transaksi mereka.”

Jadi jika penegak hukum menahan pengguna Tornado Cash, alat itu berguna dalam proses pembuktian. Tetapi jika tidak, itu tidak banyak membantu.

Sargent mencatat bahwa Tornado Cash mematuhi Kantor Pengawasan Aset Asing daftar dompet kripto yang dikenal terikat dengan warga negara yang ditunjuk secara khusus — orang-orang yang telah diberi sanksi. Jika tidak, OFAC akan mulai menargetkan mixer, yang pada gilirannya akan mendapatkan token, seperti Tornado Cash, dihapus dari bursa, membunuh likuiditasnya dalam semalam.

Garis merah lainnya untuk pencampur, kata Sargent, terlibat dalam pencurian uang tunai dari serangan ransomware seperti yang terjadi tahun lalu dengan Pipa Kolonial. Menyentuh hasil serangan ransomware akan ditanggapi dengan tingkat keparahan yang sama seperti menyentuh pendanaan teror di tahun-tahun setelah 9/11. Segala jenis argumen tentang desentralisasi tidak akan menahan api dan kemarahan penegak hukum dan jaksa akan dijatuhkan, katanya.

Meskipun mungkin ada penggunaan yang sah untuk Tornado Cash di era perpecahan hiper-politik dan de-platforming, Sargent melihat Tornado Cash mencurigakan, “Saya tidak berpikir ada banyak orang yang sadar privasi yang dapat menghabiskan $ 10 miliar dalam volume dalam waktu sesingkat itu, ”katanya.

Tentu saja mencurigakan

Sebagai petugas AML di Bitfinex, Sargent mengatakan bahwa dia pasti akan mempertanyakan dana yang masuk dari Tornado Cash dan perlu melihat informasi lebih lanjut tentang sumber dana. Mencoba memuat sejumlah besar modal yang dipindahkan melalui Tornado Cash ke dalam pertukaran akan sama dengan berjalan ke bank dengan tas ransel penuh uang tunai.

Menurut Sargent, hampir selalu ada koneksi ke Binance dan Huobi, dua pertukaran itu sedang diselidiki untuk bermain cepat dan bebas dengan KYC dan are diketahui di rumah ke banyak nakun ested (Binance memiliki mengakui itu memiliki masalah bersarang).

Tetapi pertukaran lain juga memiliki masalah yang sama, pada tingkat yang lebih rendah, dan akan sulit untuk mengklaim bahwa siapa pun dengan sengaja mengambil untung dari aktivitas terlarang — bahkan token Tornado Cash itu sendiri — seperti di sekitar 3% dari semua volume kripto berasal dari aktivitas terlarang.

“Sulit untuk mengatakan bahwa mereka mendapat untung dari aktivitas terlarang…setiap penyedia layanan memiliki sejumlah aktivitas terlarang,” katanya.

Tornado Cash turun 9% hari ini, dan saat ini diperdagangkan pada $27.64 menurut CoinGecko.

Pos Apakah Tornado Cash Terlibat dalam Pencucian Crypto? Rumit, Kata Mantan Agen muncul pertama pada Penambang Berita Bitcoin.

Sumber: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/