JPMorgan Menghadapi Pencucian Uang dan Tuduhan Penyuapan atas Pembelian Minyak Besar-besaran

Bank JPMorgan Chase sedang diselidiki oleh pihak berwenang Brasil atas dugaan pencucian uang dan rencana penyuapan yang melibatkan 300,000 barel bahan bakar.

Para penyelidik mengatakan skema itu dimulai pada 2011 dan merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas transaksi raksasa perbankan itu dengan perusahaan minyak milik negara Petrobras.

Reuters laporan,

“Penyelidikan, yang dalam tahap awal, merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih besar oleh otoritas Brasil yang telah memeriksa kesalahan di seluruh industri perdagangan komoditas selama bertahun-tahun.

Pihak berwenang sedang bekerja untuk menentukan apakah dugaan suap berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Sebagai salah satu bank terbesar di dunia, JPMorgan akan mewakili target terbesar dalam penyelidikan.”

Sejauh ini, JPMorgan belum menanggapi permintaan untuk mengomentari tuduhan tersebut.

Sementara Bitcoin (BTC) dan cryptocurrency lainnya sering menjadi berita karena kekhawatiran tentang aktivitas terlarang, beberapa lembaga keuangan arus utama dunia telah berada di air panas untuk tahun dan diperintahkan untuk membayar denda miliaran dolar sebagai ganti rugi.

Jumlah pasti Bitcoin dan aset kripto yang digunakan untuk aktivitas terlarang menjadi bahan perdebatan. Platform data Blockchain Chainalysis terkenal penurunan dalam laporan tahunannya tentang transaksi kriminal dalam ruang aset digital.

“Pada tahun 2020, pangsa kriminal dari semua aktivitas cryptocurrency turun menjadi hanya 0.34%, atau $ 10.0 miliar dalam volume transaksi.”

Baru minggu ini, pemerintahan Biden menindak di bursa Suex, yang diduga telah menjalankan kampanye ransomware dari Rusia dan Republik Ceko.

Chainalysis melihat langkah Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS sebagai langkah ke arah yang benar.

Suex adalah salah satu layanan crypto pencucian uang paling produktif yang beroperasi, jadi sanksi hari ini merupakan langkah positif dalam memerangi kejahatan dunia maya. Kami memuji OFAC atas penunjukan ini dan bangga telah membantu dalam penyelidikan. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@chainalysis) September 21, 2021

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Pilihan: Shutterstock/Dusan Petkovic

Sumber: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/