Departemen Kehakiman AS telah menyita Bitcoin senilai $3.6 miliar, menandai penyitaan cryptocurrency terbesar sepanjang masa dan penyitaan keuangan terbesar yang pernah ada.
Di sebuah pernyataan, Departemen Kehakiman mengatakan telah menyita lebih dari 119,754 BTC dari Ilya Lichtenstein yang berusia 34 tahun, dan istrinya, Heather Morgan yang berusia 31 tahun.
Bitcoin yang disita oleh FBI secara langsung terkait dengan peretasan Bitfinex tahun 2016 ketika pertukaran crypto mengalami peretasan aset digital terbesar dalam sejarah.
Menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh Departemen Kehakiman, Lichtenstein dan Morgan diduga berusaha untuk mencuci Bitcoin yang dicuri dari Bitfinex setelah seorang peretas melanggar sistem bursa, dan kemudian mengirim kripto yang dicuri ke dompet di bawah kendali Lichtenstein dalam lebih dari 2,000 transaksi tidak sah.
โSelama lima tahun terakhir, sekitar 25,000 dari bitcoin yang dicuri itu ditransfer keluar dari dompet Lichtenstein melalui proses pencucian uang yang rumit yang berakhir dengan beberapa dana curian yang disimpan ke rekening keuangan yang dikendalikan oleh Lichtenstein dan Morgan.
Sisa dana curian, yang terdiri lebih dari 94,000 bitcoin, tetap berada di dompet yang digunakan untuk menerima dan menyimpan hasil ilegal dari peretasan. Setelah eksekusi surat perintah penggeledahan dari pengadilan atas akun online yang dikendalikan oleh Lichtenstein dan Morgan, agen khusus memperoleh akses ke file dalam akun online yang dikendalikan oleh Lichtenstein.โ
Departemen mengatakan bahwa file yang disita oleh agen berisi kunci pribadi yang diperlukan untuk mengakses dompet kripto yang diduga sebagai pencuci uang dan memulihkan BTC.
Setelah diduga mendapatkan Bitcoin yang dicuri, FBI mengatakan bahwa Lichtenstein dan Morgan menggunakan serangkaian strategi kompleks untuk mencoba dan mengaburkan jejak kertas digital mereka, termasuk mengirim crypto ke pasar darknet, menggunakan identitas palsu, dan menggunakan akun bisnis yang berbasis di AS. untuk melegitimasi aktivitas perbankan mereka.
Minggu lalu, BTC yang dicuri adalah tutul bergerak di sekitar blockchain dalam kesibukan transaksi besar-besaran. Saat ini, tidak jelas apakah aktivitas itu terkait dengan pemerintah AS yang menyita Bitcoin.
Kedua tersangka dijerat dengan pasal persekongkolan untuk melakukan pencucian uang, tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, ditambah persekongkolan untuk menipu Amerika Serikat yang diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
Wakil Direktur FBI Paul M. Abbate memperingatkan calon pencuci uang kripto bahwa otoritas AS memiliki kemampuan untuk mencegah aktivitas digital terlarang.
โPenjahat selalu meninggalkan jejak, dan kasus hari ini adalah pengingat bahwa FBI memiliki alat untuk mengikuti jejak digital, ke mana pun itu mengarahโฆBerkat kerja keras dan berdedikasi tim Investigasi FBI dan mitra penegak hukum kami, kami dapat untuk mengungkap sumber bahkan skema yang paling canggih dan membawa keadilan bagi mereka yang mencoba mengeksploitasi keamanan infrastruktur keuangan kita.โ
Memeriksa Harga Aksi
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/nuttapon averuttaman
- Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
- Source: https://dailyhodl.com/2022/02/08/justice-department-seizes-over-3-6-billion-worth-of-bitcoin-linked-to-bitfinex-hack/
- 000
- 2016
- mengakses
- Akun
- nasihat
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- agen
- Semua
- diduga
- sekitar
- aset
- Aktiva
- Perbankan
- makhluk
- Terbesar
- Milyar
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- bisnis
- Pembelian
- dibebankan
- kompleks
- Konspirasi
- Pengadilan
- Kejahatan
- kripto
- pertukaran crypto
- dompet crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Darknet
- dedicated
- digital
- Aset Digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- Kepala
- dokumen
- Pasar Valas
- eksekusi
- berpengalaman
- Mengeksploitasi
- gadungan
- fbi
- keuangan
- infrastruktur keuangan
- mengikuti
- dana-dana
- mendapatkan
- Pemerintah
- terjangan
- hacker
- berisiko tinggi
- sejarah
- HODL
- HTTPS
- liar
- gambar
- Termasuk
- Infrastruktur
- investasi
- Investasi
- Investor
- IT
- Keadilan
- kunci-kunci
- Terbaru
- Berita Terkini
- Hukum
- penegakan hukum
- Membuat
- Marketing
- pasar
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- paling
- berita
- secara online
- Pendapat
- kertas
- rekan
- penjara
- swasta
- Kunci Pribadi
- proses
- sarankan
- Memulihkan
- wajib
- Risiko
- Pencarian
- keamanan
- disita
- Seri
- mutakhir
- Negara
- dicuri
- menyimpan
- strategi
- sistem
- The Daily Hodl
- Sumber
- waktu
- hari ini
- alat
- perdagangan
- Transaksi
- kami
- menemukan
- Serikat
- Amerika Serikat
- us
- pemerintah kita
- dompet
- Wallet
- minggu
- apakah
- SIAPA
- dalam
- Kerja
- bernilai
- tahun