Kraken Dibebankan oleh CFTC Atas Transaksi Kripto Margin, Penalti $1.25 Juta Dikenakan

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mendakwa Payward Ventures, operator pertukaran mata uang kripto Kraken, “karena secara ilegal menawarkan transaksi komoditas ritel bermargin dalam aset digital, termasuk bitcoin, dan gagal mendaftar.”

CFTC Menuntut Kraken, Memaksakan Penalti $1.25 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memberlakukan penalti $ 1.25 juta pada pertukaran cryptocurrency Kraken.

Regulator derivatif mengeluarkan pengajuan pesanan dan penyelesaian biaya terhadap Payward Ventures Inc., dba Kraken, “karena secara ilegal menawarkan transaksi komoditas ritel bermargin dalam aset digital, termasuk bitcoin, dan gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka (FCM).” Menurut CFTC:

Perintah tersebut mengharuskan Kraken untuk membayar denda uang perdata $1.25 juta dan untuk berhenti dan berhenti dari pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA), seperti yang dituduhkan.

“Dari sekitar Juni 2020 hingga Juli 2021, Kraken menawarkan transaksi komoditas ritel marjin dalam aset digital kepada pelanggan AS yang bukan peserta kontrak yang memenuhi syarat,” kata pengawas derivatif.

Regulator merinci bahwa “Transaksi ini melanggar hukum karena diharuskan terjadi di pasar kontrak yang ditentukan dan tidak,” menekankan bahwa “Kraken beroperasi secara ilegal sebagai FCM yang tidak terdaftar.”

Penjabat Direktur Penegakan di CFTC, Vincent McGonagle, berkomentar:

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya CFTC yang lebih luas untuk melindungi pelanggan AS. Perdagangan aset digital dengan margin, leverage, atau dibiayai yang ditawarkan kepada pelanggan ritel AS harus terjadi di bursa yang terdaftar dan diatur dengan benar sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kraken bukan pertukaran crypto pertama yang disetujui oleh CFTC. Pada bulan Agustus, Komisi dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mendakwa Bitmex untuk mengoperasikan platform perdagangan derivatif yang tidak terdaftar. Pertukaran setuju untuk membayar $ 100 juta untuk menyelesaikan biaya.

Komisaris CFTC Dawn Stump mengeluarkan pernyataan Selasa mengenai tindakan penegakan hukum terhadap Kraken. Sambil menyetujui temuan agensinya, dia menyatakan:

Penerapan aturan FCM Komisi untuk pertukaran di mana transaksi komoditas ritel diperdagangkan adalah wilayah yang belum dipetakan saat ini.

“Saya percaya bahwa jika Komisi akan meminta pertukaran yang bertanggung jawab untuk beroperasi sebagai FCM yang tidak terdaftar sehubungan dengan transaksi komoditas ritel, Komisi berkewajiban untuk menjelaskan secara transparan persyaratan hukum yang relevan untuk entitas semacam itu yang berusaha untuk mendaftar sebagai FCM dan bagaimana Komisi akan menerapkannya dalam memungkinkan entitas untuk melakukan bisnis dengan pelanggan AS,” tutupnya.

Apa pendapat Anda tentang tindakan CFTC terhadap Kraken? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Sumber: https://news.bitcoin.com/kraken-charged-by-cftc-margined-crypto-transactions-1-25-million-penalty/