Di tayangkan pada: 29 Maret 2021, 09: 26h.
Terakhir diperbarui pada: 29 Maret 2021, 10: 17h.
Las Vegas Sands (LVS) dilaporkan membentuk komite untuk memeriksa kemungkinan pelanggaran standar anti pencucian uang di properti Marina Bay Sands (MBS) di Singapura.
Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah ini, Bloomberg lapor operator game yang berbasis di Las Vegas menyewa firma hukum Vinson Elkins untuk membantu peninjauan tersebut.
Komite yang terdiri dari tiga anggota dewan independen sedang meninjau transfer uang di kalangan petinggi dan pihak ketiga di Marina Bay Sands, serta kemungkinan pembalasan terhadap pelapor,โ menurut kantor berita tersebut.
Komite khusus ini dibentuk setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan otoritas lokal Singapura melakukan pengawasan terhadap penanganan pengiriman uang dalam jumlah besar yang melibatkan klien VIP.
September lalu, hal itu dilaporkan yang disewa Sands Davinder Singh Chambers LLC, sebuah firma hukum Singapura yang berspesialisasi dalam penyelesaian sengketa dan arbitrase internasional. Tujuannya adalah untuk memeriksa permintaan transfer karyawan MBS, dan apakah ada pelanggaran aturan anti pencucian uang.
Akar Pengawasan Singapura
LVS menarik perhatian DOJ dan pejabat setempat setelah Wang Xi, seorang penjudi Tiongkok, menggugat Marina Bay Sands pada tahun 2019. Dia mengklaim staf di tempat tersebut mentransfer S$9.1 juta (dolar Singapura) dari akun permainannya ke pelanggan lain tanpa izinnya.
Dia menuduh transfer tidak sah tersebut terjadi pada tahun 2015 dan akunnya telah dikurangi melalui serangkaian 22 transfer tidak sah. Dokumen hukum yang merinci gugatan Wang terhadap MBS tidak menunjukkan secara pasti berapa banyak uang yang dikirim ke klien lain. Namun penggugat menjelaskan bahwa dia tidak mengenal orang-orang itu.
Kasus ini diselesaikan tahun lalu dengan hadiah sebesar SGD$6.5 juta kepada Wang. Pada saat itu, jumlahnya setara dengan US$9.1 juta. Tidak ada pihak yang mengakui kesalahannya dalam masalah ini.
Proses hukum tersebut, yang memerlukan penyelidikan dari Kepolisian Singapura, mendorong regulator perjudian negara kota tersebut untuk mendorong MBS untuk meningkatkan pedoman transfer uang pihak ketiga.
DOJ Masih Menyelidiki Masalah
Juni lalu, DOJ meluncurkan penyelidikan terhadap pelanggaran anti pencucian uang di MBS. Pada saat itu, dilaporkan bahwa departemen tersebut mungkin sedang memeriksa apakah pelapor mendapat tekanan atau tidak untuk mengungkap masalah ini.
Bloomberg melaporkan bahwa pemeriksaan internal oleh LVS mengungkapkan bahwa staf MBS memproses ribuan transfer klien dari tahun 2010 hingga 2018. Nilai gabungannya berjumlah $1.21 miliar. Pengkabelan tersebut sah, namun karyawan seharusnya mengambil kebebasan untuk membawa klien ke tempat tersebut untuk berjudi, termasuk mengisi formulir kosong dengan rincian perbankan.
Marina Bay Sands sebelumnya mengatakan pihaknya mengurangi transfer pihak ketiga, dan angka tersebut turun drastis selama lima tahun yang berakhir pada tahun 2018. Marina Bay Sands juga mengatakan bahwa mereka memperkuat keamanan dalam transaksi tersebut.
Resor terintegrasi ini adalah salah satu dari dua resor di Singapura, dan salah satu tempat permainan paling menguntungkan di dunia.
Artikel Berita Terkait
Sumber: https://www.casino.org/news/sands-forming-committee-to-examining-money-transfers-at-mbs/
- Akun
- antara
- anti pencucian Uang
- sekitar
- avatar
- Perbankan
- Teluk
- Milyar
- papan
- pelanggaran
- Kasino
- Tiongkok
- Cina
- klien
- depkeh
- Departemen Kehakiman (DoJ)
- Perselisihan
- dokumen
- DoJ
- dolar
- karyawan
- Angka
- Perusahaan
- game
- pedoman
- Penanganan
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- gambar
- Termasuk
- Internasional
- investigasi
- IT
- Keadilan
- besar
- Las Vegas
- Hukum
- Informasi
- cahaya
- Proses pengadilan
- lokal
- March
- Anggota
- juta
- uang
- berita
- Lainnya
- Konsultan Ahli
- Polisi
- penyelidikan
- milik
- laporan
- ulasan
- aturan
- keamanan
- Seri
- Singapura
- standar
- menggugat
- Pihak ketiga
- waktu
- Transaksi
- us
- dunia
- bernilai
- tahun
- tahun