Otoritas Meksiko Menemukan 12 Pertukaran Crypto Lokal Ilegal

Pihak berwenang Meksiko menemukan 12 bursa kripto lokal ilegal yang mungkin memiliki hubungan dengan kartel narkoba Jalisco saat kami membaca lebih lanjut di artikel kami. pertukaran cryptocurrency terbaru hari ini.

Unit Intelijen Keuangan Meksiko menerima informasi tentang 12 tempat perdagangan crypto yang beroperasi tanpa izin hukum dan banyak ahli menganggap pertukaran ini terkait dengan kartel narkoba Jalisco Nueva Generacion. Setelah menerima informasi dari sumber lain, Unit Intelijen Keuangan Meksiko, otoritas Meksiko menemukan 12 bursa kripto lokal yang menjalankan bisnis mereka secara ilegal. Dalam sebuah seminar baru-baru ini, Nieto Castillo yang merupakan kepala FIU meyakinkan bahwa pihak berwenang akan berupaya untuk memecahkan masalah ini:

“Ada 12 platform yang tidak terdaftar, dan kami tahu saat ini beroperasi secara ilegal… Kami sedang membuat kasus sehingga Kejaksaan Agung dapat beroperasi dalam hal ini.”

Castillo menimbulkan kecurigaan bahwa pertukaran tersebut dapat dikaitkan dengan penjahat yang menggunakan aset digital dalam operasi pencucian uang dan dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa platform tersebut dapat memiliki hubungan dengan kartel narkoba:

“Masalah mendasar adalah menganalisis cryptocurrency dan hubungannya dengan kelompok kriminal. Saya dikejutkan oleh fakta bahwa banyak platform cryptocurrency dipasang di beberapa kota di negara bagian Jalisco.”

Menurut hukum Meksiko, masing-masing dari 12 tempat perdagangan ilegal akan menghadapi hukuman hingga $15,000. Sejauh ini, FIU mengidentifikasi tiga kasus kriminal potensial dengan penggunaan aset digital dan salah satunya melibatkan warga negara Nigeria di Mexico City yang biasa menguras kripto dari korban Meksiko dan mengirimnya ke negara asalnya. Ini bukan pertama kalinya kartel narkoba dan kripto dimasukkan ke dalam keranjang yang sama. Laporan menunjukkan bahwa polisi Spanyol menangkap seorang pengedar narkoba Belanda keturunan Kolombia yang mencuci enam juta euro dalam aset digital dan penjahat itu adalah bagian dari Kartel Cali yang mewakili sindikat di Eropa. Ketika pihak berwenang menangkap penyelundup di vila Marabella-nya, dia dikelilingi oleh beberapa barang mewah, mobil, jam tangan, perhiasan, dan uang tunai $85,000 dengan polisi menyita semua barang bersama dengan kartu kredit yang terhubung ke akun kripto, ponsel, dan komputer.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/