OFAC Menampar Poloniex dengan Denda Besar karena Sanksi Salah Langkah

OFAC Menampar Poloniex dengan Denda Besar karena Sanksi Salah Langkah

Stempel Waktu: 3 Mei 2023 11
Node Sumber: 2081246
  1. Poloniex didenda $7.6 juta karena pelanggaran sanksi
  2. Protokol kepatuhan tidak memiliki langkah-langkah yang tepat
  3. Transaksi melebihi $15 juta di wilayah terlarang

Pertukaran Crypto Poloniex telah dipesan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS harus membayar denda sebesar $7.6 juta. Perusahaan tersebut telah berinteraksi dengan lebih dari 200 klien di berbagai wilayah yang terkena sanksi, sehingga melanggar pembatasan AS.

Antara Juli 2015 dan September 2019, langkah-langkah kepatuhan Poloniex yang tidak memadai mengakibatkan hampir 66,000 transaksi terkait aset digital dari pelanggan di wilayah yang terkena sanksi. Transaksi ini, senilai lebih dari $15 juta, melibatkan negara-negara seperti wilayah Krimea di Ukraina, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah.

Meski memiliki pengetahuan tentang lokasi pelanggan, Poloniex tetap menjalankan bisnis dengan klien tersebut. OFAC mencatat bahwa program kepatuhan sanksi perusahaan, yang ditetapkan pada Mei 2015, tidak mencakup pelanggan yang ada di wilayah yang terkena sanksi.

Baru pada bulan Juni 2017 Poloniex mulai memblokir pelanggan dari area terlarang. Selain itu, pelanggan di Krimea tidak diblokir hingga bulan Agustus 2017, sehingga menyebabkan lebih dari 57,000 pelanggaran.

Meskipun ada upaya untuk membatasi akses dari yurisdiksi yang terkena sanksi, beberapa klien di wilayah tersebut tetap tidak diblokir dan terus menggunakan platform tersebut. Circle Internet Financial Limited (CIFL) mengakuisisi Poloniex pada bulan Februari 2018 dan memperkenalkan langkah-langkah kepatuhan tambahan. 

Namun beberapa pelanggaran masih terjadi hingga November 2019, ketika Poloniex dijual ke pihak lain. Platform saat ini tidak memiliki karyawan atau operasi.

OFAC menentukan jumlah penyelesaian berdasarkan kerugian yang ditimbulkan Poloniex terhadap integritas berbagai program sanksi AS. Perusahaan tidak secara sukarela mengungkapkan pelanggarannya, dan sebagian besar transaksi melibatkan sejumlah kecil uang.

Kasus ini menegaskan bahwa perusahaan aset digital online, seperti semua penyedia jasa keuangan, harus mematuhi sanksi OFAC untuk menghindari penalti.

Baca juga:

Tags: Pasar Cryptocryptocurrency

penolakan Baca lebih banyak

Negeri Berita Kripto (cryptonewsland.com) , juga disingkat "CNL", adalah entitas media independen — kami tidak berafiliasi dengan perusahaan mana pun di industri blockchain dan cryptocurrency. Kami bertujuan untuk menyediakan konten segar dan relevan yang akan membantu membangun ruang crypto karena kami percaya pada potensinya untuk berdampak pada dunia menjadi lebih baik. Semua sumber berita kami kredibel dan akurat seperti yang kami ketahui, meskipun kami tidak menjamin validitas pernyataan mereka serta motif di baliknya. Meskipun kami memastikan untuk memeriksa ulang kebenaran informasi dari sumber kami, kami tidak menjamin ketepatan waktu dan kelengkapan informasi apa pun di situs web kami sebagaimana disediakan oleh sumber kami. Selain itu, kami menafikan informasi apa pun di situs web kami sebagai nasihat investasi atau keuangan. Kami mendorong semua pengunjung untuk melakukan riset sendiri dan berkonsultasi dengan ahli dalam subjek yang relevan sebelum membuat keputusan investasi atau perdagangan.

José adalah penggemar crypto yang memperdagangkan crypto siang dan malam. Dia suka berbagi cerita dan pengalaman tradingnya di semua artikel yang diterbitkannya. José suka jalan-jalan dan bepergian untuk bertemu teman baru. Menikmati sushi, vodka, dan tequila.

Stempel Waktu:

Lebih dari Tanah Berita Crypto