Kepala kepatuhan OneCoin menghadapi hukuman 40 tahun setelah ekstradisi AS

Jaksa federal Amerika Serikat telah mendakwa mantan eksekutif skema penipuan mata uang kripto OneCoin atas perannya dalam operasi tersebut. Irina Dilkinska kini menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara setelah diekstradisi dari Bulgaria.

Pada 21 Maret, Departemen Kehakiman dibebankan Dilkinska — mantan kepala hukum dan kepatuhan OneCoin — dengan satu tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Setiap dakwaan membawa potensi hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dilkinska diduga membantu pencucian lebih dari $400 juta dari hasil OneCoin, dan setelah mendengar penangkapan rekan konspirator, menghancurkan bukti yang memberatkan dan mengirimkan pesan yang memberatkan.

Wanita Bulgaria didakwa berperan dalam skema piramida cryptocurrency bernilai miliaran dolar “OneCoin” dan diekstradisi dari Bulgaria ke Amerika Serikathttps://t.co/XsY0rYJWeF

- Pengacara AS SDNY (@SDNYnews) 21 Maret, 2023

Pengacara AS Damian Williams menunjukkan ironi dalam jabatan Dilikinska mengingat sifat OneCoin, dengan mengatakan:

“Irina Dilkinska, Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan untuk skema piramida cryptocurrency OneCoin, melakukan kebalikan dari jabatannya dan diduga memungkinkan OneCoin untuk mencuci jutaan dolar hasil ilegal melalui perusahaan cangkang.”

Pengumuman itu mengatakan Dilkinska diekstradisi dari Bulgaria pada 20 Maret dan akan menghadap Hakim Hakim AS Sarah Netburn keesokan harinya.

OneCoin didirikan pada tahun 2014 oleh “cryptoqueen” Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, dengan Karl Sebastian Greenwood menghadapi hukuman hingga 60 tahun penjara setelahnya. mengaku bersalah pada bulan Desember atas berbagai tuduhan.

Terkait: DOJ dan SEC untuk menyelidiki keruntuhan SVB dan penjualan saham orang dalam: Laporkan

Namun Ignatova berhasil melakukannya menghindari lembaga penegak hukum, hilang pada bulan Oktober 2017 setelah penerbangan ke Yunani hanya 15 hari setelah surat perintah federal dikeluarkan untuk penangkapannya.

Pada tahun 2014, seorang wanita bernama Ruja Ignatova meluncurkan cryptocurrency palsu bernama “OneCoin”. Meski mata uangnya tidak pernah ada, Ruja meyakinkan orang di seluruh dunia untuk berinvestasi. Pada 2017, setelah meraup untung $4 miliar, dia naik pesawat ke Yunani dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj

— Fakta – Aneh & Menarik (@info_tale) 15 Maret, 2023

Pada Juni 2022, Ignatova meninggal menambahkan ke dalam Daftar Sepuluh Orang Paling Dicari Biro Investigasi Federal, dan hadiah $100,000 ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

OneCoin tadinya terungkap sebagai penipuan pada tahun 2015 namun berhasil menghasilkan pendapatan lebih dari $4.3 miliar, dengan keuntungan hampir $3 miliar antara Q4 2014 dan Q4 2016 saja.

Terkait: Negara terbaik dan terburuk untuk pajak kripto — plus tip pajak kripto

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cointelegraph.com/news/onecoin-head-of-compliance-facing-40-year-sentence-after-us-extradition