Lebih dari $28.6M Dalam Bitcoin Dan Kripto Lainnya Yang Disita Oleh Otoritas Belanda

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Pihak berwenang Belanda menyita lebih dari 25 juta euro ($28.6) senilai Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya karena dugaan aktivitas kriminal.

Sebuah Chainalysis 2021 melaporkan mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 volume aktivitas crypto ilegal mewakili 2.1% kecil dari semua transaksi, dan pada tahun 2020 volume itu turun 0.34%, tetapi harapan mereka untuk tahun 2021 adalah untuk “penggunaan kejahatan dunia maya DeFi untuk pencucian uang meningkat”.

sama seperti industri cryptocurrency yang selalu berkembang, demikian juga aktor jahat yang melakukan kejahatan terkait cryptocurrency.

Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD), Departemen Investigasi Kriminal Nasional (DLR), dan Layanan Penuntutan Umum (OM) bekerja sama dalam berbagai investigasi dengan tujuan menyita dompet kripto yang terkait dengan kegiatan kriminal.

Pihak berwenang mengklaim dalam pengumuman publik bahwa mereka “semakin menghadapi cryptocurrency dalam bentuk kejahatan seperti perdagangan narkoba dan manusia, penipuan dan penghindaran pajak.”

Lebih dari 25 juta euro dalam cryptocurrency yang sesuai dengan bitcoin dan ethereum telah disita dari lusinan tersangka.

Bacaan Terkait | Inilah Yang Terjadi Pada Semua Aset Kripto yang Disita IRS

Layanan Penuntutan Umum lebih lanjut mengomentari pendapat mereka tentang mengapa cryptocurrency digunakan untuk kegiatan kriminal:

Kepemilikan dan penggunaan cryptocurrency diizinkan tetapi juga umum di antara para penjahat. Alasannya karena para penjahat memahami cryptocurrency sebagai tidak bernama dan mereka sering dipindahkan ke seluruh dunia dalam waktu dekat. Cryptocurrency karena fakta ini banyak digunakan sebagai metode biaya untuk berbagai jenis kejahatan.

Pertukaran Crypto Membantu Merebut Koin

Pertukaran crypto Belanda dan asing dilaporkan membantu FIOD dan OM dengan operasi setelah tindakan hukum yang sesuai diambil.

OM menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini “wajib mengambil tindakan di bawah undang-undang Belanda,” menambahkan bahwa kolaborasi mereka memungkinkan untuk mengakses “dompet kripto yang dikelola oleh penjahat” dan mengambil kembali mata uang kripto senilai $28.6 juta. Nilai tersebut diharapkan pada akhirnya akan ditransfer ke kas negara.

Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa penjahat melawan tuduhan alternatif yang tidak diinginkan dengan mengubah cryptocurrency menjadi apa yang disebut 'stablecoin' sesuai dengan USDT. Ini adalah cryptocurrency yang nilainya terkait dengan dolar AS,

Karena beberapa tersangka berada di luar Belanda, pihak berwenang meminta rekan-rekan asing untuk bekerja sama dan mengirim mereka ke negara itu segera setelah diidentifikasi.

Pada tahun 2013, penyitaan Cryptocurrency pertama di Belanda terjadi. Setelah itu, OM percaya bahwa penyelidikan telah meningkat, menjadi lebih baik, dan lebih cepat. Layanan investigasi telah belajar untuk mengumpulkan bukti melalui jejak yang ditinggalkan oleh tersangka kegiatan terlarang yang melibatkan kripto. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk melihat mereka dan menyita aset mereka.

Bacaan Terkait | Penyitaan Crypto Terbesar Di Australia: Polisi Menyita Mata Uang Digital senilai $6 juta

Gambar Crypto Di Dalam Negeri Belanda

Perkiraan kasar 700,000 orang Belanda berinvestasi dalam bitcoin melalui Bitcoin Meesters, pertukaran crypto terbesar di Belanda, tetapi jumlah total investor di negara itu masih belum jelas.

Bank sentral Belanda (DNB) telah mendaftarkan sekitar 20 penyedia layanan cryptocurrency, tetapi seorang juru bicara berkomentar, “Itu hanya berarti bahwa penyedia tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, tetapi sejauh itu pemantauan berjalan.”

Terlepas dari kinerja Bitcoin yang luar biasa sepanjang tahun dan dunia secara perlahan tapi tak terhindarkan beradaptasi terhadap cryptocurrency, asosiasi investor Belanda (VEB) dan DNB telah berperang di sekitar Bitcoin dan tidak yakin akan kegunaannya, yang terakhir menyatakan bahwa bank “tidak menasihati atau menentang investasi tetapi kami memiliki pendapat,” yang bukan merupakan pendapat yang bersahabat.