Over 4,000 ‘Criminal Whales’ Hold $25 Billion Worth Of Crypto: Report

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Data Chainalysis baru telah ditemukan bahwa 4,068 “paus kriminal” memiliki cryptocurrency senilai $25 miliar. Perusahaan mendefinisikan paus crypto kriminal sebagai dompet pribadi apa pun yang menyimpan $ 1 juta atau lebih cryptocurrency dan telah menerima 10% atau lebih dari dana tersebut melalui alamat terlarang. (Dengan kata lain, tidak semua $25 miliar itu haram.)

Data telah dirilis dalam pratinjau Laporan Kejahatan Crypto 2022 mendatang Chainalysis, dan mengikuti serupa, laporan terbaru tentang ransomware, Penipuan NFT, pencucian uang dan malware.

Dua temuan dalam laporan ini menjadi pusat perhatian: kenaikan saldo crypto yang berasal dari kejahatan, dan alasan kenaikan itu.

Pada akhir tahun 2021, saldo terlarang—yaitu mendanai itu berasal dari sumber yang tidak halal—mendapatkan $11 miliar, naik secara signifikan dari sebelumnya $3 miliar pada akhir tahun 2020.

Kenaikan itu berkat lonjakan nilai cryptocurrency pada tahun 2021, tetapi juga “lonjakan jumlah peretasan yang terjadi tahun ini, yang juga berkontribusi pada jumlah dana yang dipegang oleh peretas setelah peristiwa peretasan,” Kim Grauer, kepala penelitian di Chainalysis, mengatakan Dekripsi.

Dari $11 miliar saldo gelap pada akhir tahun 2021, dana curian menyumbang 93% atau $9.8 miliar. Dana pasar Darknet berikutnya di $ 448 juta, diikuti oleh penipuan di $ 192 juta, toko penipuan di $ 66 juta, dan ransomware di $ 30 juta, menurut laporan itu.

Tentu saja, penyitaan Bitcoin senilai $3.6 miliar minggu lalu dari peretasan Bitfinex tahun 2016 berarti saldo ilegal sebesar $11 miliar pada akhir tahun 2021 sudah jauh lebih rendah untuk saat ini.

Paus kripto kriminal pada tahun 2021

Selain peningkatan saldo kriminal pada tahun 2021—dan sejauh mana dana curian ditampilkan di atas dan di atas metrik lainnya—Chainalysis menemukan bahwa saldo kriminal juga berfluktuasi sepanjang tahun.

Pada bulan Juli, mereka mencapai titik terendah sepanjang masa sebesar $6.6 miliar; pada bulan Oktober, mereka memuncak pada $ 14.8 miliar. Angka-angka ini, laporan Chainalysis, menegaskan kembali pentingnya penyelidikan terkait cryptocurrency yang terjadi dengan cepat.

“Fluktuasi adalah pengingat akan pentingnya kecepatan dalam investigasi cryptocurrency, karena dana kriminal yang telah berhasil dilacak di blockchain dapat dilikuidasi dengan cepat,” kata perusahaan analitik tersebut.

Tentu saja, kebalikan dari ini juga bisa benar. Heather Morgan dan Ilya Lichtenstein—yang keduanya diduga mencuci Bitcoin dicuri selama peretasan Bitfinex 2016—tidak ditangkap sampai awal bulan ini.

Pada saat peretasan Bitfinex, Bitcoin yang dicuri tersebut bernilai $71 juta. Pada saat penangkapan, itu bernilai $ 3.6 miliar.

Berapa banyak paus kripto kriminal yang ada?

Analisis juga menemukan bahwa 3.7% dari semua paus kriptocurrency adalah paus kripto kriminal. Sebagian besar, paus ini adalah sumber dari dana gelap yang berasal dari pasar darknet.

Sumber pendapatan lain untuk paus kriminal ini termasuk penipuan—yang menempati urutan kedua—dan penipuan.

Menariknya, Chainalysis juga memperkirakan lokasi paus kriminal ini berdasarkan zona waktu. Perusahaan analitik menemukan bahwa zona waktu yang berisi paus kriminal paling banyak mencakup kota-kota besar Rusia seperti Moskow dan St. Petersburg, serta negara-negara seperti Afrika Selatan, Iran, dan Arab Saudi.

“Kemampuan untuk melacak paus kriminal secara efisien dan mengukur kepemilikan mereka dari satu kumpulan data publik adalah perbedaan utama antara kejahatan berbasis cryptocurrency dan kejahatan berbasis fiat,” tambah Chainalysis.

“Dalam fiat, penjahat dengan kekayaan bersih tertinggi memiliki jaringan bank asing dan perusahaan cangkang yang tidak jelas untuk mengaburkan kepemilikan mereka. Tetapi dalam cryptocurrency, transaksi disimpan di blockchain untuk dilihat semua orang, ”perusahaan menyimpulkan.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report