Pendiri Ponzi Forsage akan Diadili karena Penipuan Crypto senilai $300 juta

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) Amerika Serikat telah mendakwa 11 orang karena membuat dan mempromosikan Forsage, piramida kripto penipuan dan skema Ponzi yang beroperasi pada tahun 2020.

Pembaruan ini datang dalam dokumen pengadilan pada 1 Agustus 2022, di mana regulator AS mengajukan tuntutan tujuh hitungan kepada pendiri skema Forsage, yang mengumpulkan lebih dari $300 juta dari investor ritel di seluruh dunia.

Pada Januari 2020, pendiri Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov membuat, mengoperasikan, dan memelihara piramida online Forsage.io, yang memungkinkan jutaan investor ritel di AS dan di tempat lain untuk melakukan transaksi melalui kontrak pintar yang beroperasi pada Ethereum, Tron, dan blockchain Binance.

Menghadapi tuduhan SEC bersama empat pendiri adalah tiga promotor yang berbasis di AS yang dilibatkan oleh para pendiri untuk mendukung Forsage di situs web dan platform media sosialnya dan beberapa anggota yang disebut Crypto Crusaders, grup promosi terbesar untuk skema tersebut.

Dengan operasi skema piramida yang khas, Forsage diduga menggunakan aset dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Itu berlangsung selama lebih dari dua tahun, menentang dua perintah gencatan dan penghentian pada September 2020 oleh SEC Filipina dan Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana pada Maret 2021.

Bagian dari keluhan SEC adalah bahwa para pendiri “menggalang dana dari investor ritel melalui penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar” dan, sehubungan, “investor yang ditipu dan selanjutnya terlibat dalam praktik yang beroperasi sebagai penipuan atau penipuan terhadap investor tersebut.”

Kasus tersebut saat ini berada di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk distrik utara divisi Timur Illinois.