Retrospektif: Pada tahun 2014, Pencukur Trendon Dikenakan Denda $40 Juta untuk Salah Satu Penipuan Bitcoin Skala Besar Pertama

Pada tahun 2014 kami membahas salah satu penipuan crypto terbesar hingga saat ini. Baca artikel kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah penipuan bitcoin:

Pendiri “Bitcoin Savings and Trust” (BTCST) palsu telah dipukul – keras. Trendon Shavers telah didenda $40 juta karena mengoperasikan skema Ponzi di dunia Bitcoin.

Menurut pengaduan yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission (SEC), pada Juli tahun lalu, “Setidaknya September 2011 hingga September 2012, Shavers, yang beroperasi dengan nama Internet “pirateat40,” menawarkan dan menjual investasi BTCST melalui Internet , meningkatkan lebih dari 700,000 BTC dalam investasi utama dari investor BTCST, atau lebih dari $4.5 juta berdasarkan harga rata-rata harian BTC ketika investor BTCST membeli investasi BTCST mereka.”

Pencukur menipu orang dengan menjanjikan “investor hingga 7% bunga mingguan berdasarkan aktivitas arbitrase pasar BTC yang diklaim BTCST.”

Namun, apa yang dilakukan Shavers adalah mengambil bitcoin dari seseorang yang baru saja diinvestasikan dan memberikannya kepada investor yang telah membeli sebelumnya, ditambah mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Skema Ponzi klasik.

“Pencukur menggunakan BTC investor BTCST baru untuk membayar pengembalian yang dijanjikan atas investasi BTCST yang luar biasa dan menyalahgunakan BTC investor BTCST untuk penggunaan pribadinya,” kata pengaduan itu.

Pencukur memulai penipuan di forum bitcoin dengan utas berjudul, "Mencari Pemberi Pinjaman." Mencari investasi minimum 50 bitcoin, dia mengklaim bahwa dia menjalankan bisnis “menjual BTC ke sekelompok orang lokal.” Dia menjanjikan bunga harian 1% sampai pengguna menarik dana mereka atau dia tidak bisa lagi menguntungkan.

Skema berlanjut hingga Agustus 2012. Selama waktu ini, Shavers telah meningkatkan investasi minimum menjadi 100 BTC, mengembangkan seluruh skema Ponzi menjadi lebih dari 700,000 BTC, dan telah menyalahgunakan $147,102 uang klien untuk digunakan sendiri, yang menurut keluhan SEC termasuk “sewa, pengeluaran terkait mobil, utilitas, pembelian eceran, kasino, dan makanan.”

Hakim Magistrate AS Amos L. Mazzant menyatakan baik Bitcoin Savings and Trust and Shavers bersalah, dan dikenakan denda $40 juta. Saat ini, belum pasti apakah hakim juga akan menjatuhkan hukuman penjara kepada Shavers.

Baca lebih lanjut:

Cara aman membeli Bitcoin

Sumber: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds