Pembaruan Sanksi Rusia dan Belarusia – 17 Maret 2022

Takeaway kunci:

• AS, Inggris, dan UE menjatuhkan sanksi tambahan sebagai tanggapan atas eskalasi konflik Rusia yang terus berlanjut di Ukraina
• AS menjatuhkan sanksi pada pelanggar hak asasi manusia dan pejabat senior pertahanan Rusia
• Sanksi Inggris atas 370 individu Rusia, termasuk 51 oligarki dan anggota keluarga mereka
• Uni Eropa memberlakukan pembatasan investasi dan perdagangan dan sanksi oligarki Rusia, propagandis, entitas milik negara, dan entitas sektor pertahanan

____________________________________________________________________

Pada 15 Maret 2022, AS, Inggris, dan Uni Eropa mengumumkan sanksi baru terhadap berbagai individu dan entitas sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina. AS menambahkan beberapa pelanggar hak asasi manusia dan pejabat senior pertahanan Rusia ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (“SDN”). Sanksi Inggris menargetkan oligarki Rusia dan anggota keluarga mereka, bersama dengan sekutu politik dan propagandis Presiden Vladimir Putin. Uni Eropa memberlakukan larangan luas pada transaksi dengan entitas milik negara tertentu dan investasi di sektor energi Rusia, serta pembatasan perdagangan tertentu dan sanksi terhadap oligarki, propagandis pro-Kremlin, dan entitas sektor pertahanan, antara lain.

I. Sanksi AS Tambahan

1. 1. Magnitsky Act Pelanggaran Hak Asasi Manusia Penunjukan

Pada tanggal 15 Maret 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing ("OFAC") Departemen Keuangan AS menunjuk kembali Presiden Belarus, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, yang sudah menjadi SDN, dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan Perintah Eksekutif 13405 terhadapnya. dan istrinya, Halina Radzivonawna Lukashenka, karena terlibat dalam korupsi publik di Belarus.

Selanjutnya, di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Aturan Hukum Sergei Magnitsky tahun 2012 ("UU Magnitsky"), OFAC menambahkan satu entitas serta empat individu ke Daftar SDN-nya. Penambahan baru ke Daftar SDN termasuk mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap Oyub Titiev, seorang pembela hak asasi manusia Rusia, atau mereka yang terkait dengan penyembunyian peristiwa seputar kematian Sergei Magnitsky (setelah itu undang-undang tersebut dibuat bernama), termasuk seorang hakim Rusia dan petugas investigasi. Karena ditambahkan ke Daftar SDN, semua aset AS yang dimiliki oleh orang-orang ini dibekukan, dan orang AS dilarang terlibat dalam sebagian besar transaksi dengan orang yang ditunjuk.

1. 1. Penunjukan Pejabat Pertahanan Rusia

Pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan bahwa ia menambahkan 11 pejabat senior pertahanan Rusia ke Daftar SDN sesuai dengan Perintah Eksekutif 14024 untuk beroperasi di sektor pertahanan ekonomi Federasi Rusia. Orang-orang ini termasuk:

1. 1. • Aleksei Krivoruchko, Wakil Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Timur Ivanov, Deputi Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Yunus-Bek Evkurov, Wakil Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Dmitry Bulgakov, Wakil Menteri Pertahanan Rusia dan Jenderal Angkatan Darat;
      • Yuriy Sadovenko, Wakil Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Nikolay Pankov, Wakil Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Ruslan Tsalikov, Wakil Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Gennady Zhidko, Wakil Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan Rusia;
      • Viktor Zolotov, Jenderal Angkatan Darat Rusia dan Panglima Pasukan Garda Nasional Rusia;
      • Dmitry Shugaev, Direktur Layanan Federal Kementerian Pertahanan Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer; dan
      • Alexander Mikheev, Direktur Jenderal Rosoboronexport, yang merupakan perantara yang dikendalikan negara Rusia yang melakukan perdagangan luar negeri sehubungan dengan barang-barang militer.

II. Inggris Menambahkan 370 Orang ke Daftar Sanksi

Inggris juga mengumumkan babak tambahan sanksi pada 15 Maret 2022, di bawah yang baru Undang-Undang Kejahatan Ekonomi (Transparansi dan Penegakan) 2022. Inggris memberikan sanksi kepada lebih dari 370 orang, termasuk politisi serta 51 oligarki dan anggota keluarga mereka. Orang-orang yang terkena sanksi akan dibekukan asetnya di Inggris, yang berarti tidak ada warga negara atau perusahaan Inggris yang dapat berbisnis dengan mereka dan mereka juga dilarang bepergian ke atau dari Inggris. Sebutan baru termasuk oligarki Rusia berikut:

1. 1. • Mikhail Fridman, pendiri Alfa Bank, bank swasta terbesar di Rusia, dan salah satu pendiri perusahaan investasi, LetterOne;
      • Petr Aven, yang merupakan Presiden Alfa Bank dan salah satu pendiri LetterOne;
      • German Khan, mitra bisnis Aven dan Fridman di Alfa Bank dan LetterOne;
      • Alexey Mordashov, anggota (konon) keluarga terkaya Rusia dan pemegang saham mayoritas di perusahaan baja Severstal;
      • Andrey Melnichenko, pendiri Grup EuroChem;
      • Viktor Vekselberg, pemilik Grup Renova;
      • Alexander Ponomarenko, ketua dewan Sheremetyevo, bandara terbesar di Rusia;
      • Dmitry Pumpyansky, pemilik dan ketua OAO TMK, yang memproduksi peralatan untuk industri minyak dan gas; dan
      • Vadim Moshkovich, ketua dewan direksi Rusagro Group, salah satu perusahaan pertanian terbesar di Rusia.

AKU AKU AKU. Sanksi UE Tambahan

Bersamaan dengan Inggris dan AS, pada 15 Maret 2022, UE mengumumkan bahwa itu akan memberlakukan putaran keempat sanksi individu dan ekonomi karena agresi militer Rusia yang berkelanjutan terhadap Ukraina. Dalam tindakan terbaru ini, UE telah memberlakukan larangan hampir total atas transaksi dengan entitas milik negara Rusia berikut:

1. 1. • opk oboronprom
      • Perusahaan Pesawat Bersatu PJSC
      • Perusahaan Riset dan Produksi JSC Uralvagonzavod
      • Perusahaan Minyak Rosneft PJSC
      • Transneft JSC
      • Gazprom Neft
      • Kepedulian JSC VKO “Almaz-Antey”
      • kamaz
      • Rostec (Perusahaan Negara Teknologi Rusia)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • Perusahaan Pembuatan Kapal JSC United

Larangan meluas ke entitas anak non-Uni Eropa yang dimiliki 50% atau lebih, secara langsung atau tidak langsung, oleh perusahaan-perusahaan ini serta larangan transaksi dengan orang yang bertindak atas nama entitas ini dan anak perusahaan mereka. Pengecualian terbatas dibuat untuk (a) transaksi yang benar-benar diperlukan untuk pembelian, impor atau pengangkutan bahan bakar fosil, khususnya batubara, minyak dan gas alam, serta titanium, aluminium, tembaga, nikel, paladium dan bijih besi dari atau melalui Rusia ke UE; dan (b) transaksi yang terkait dengan proyek energi di luar Rusia di mana salah satu entitas yang terkena sanksi hanya merupakan pemegang saham minoritas.

UE juga memberlakukan larangan investasi baru tertentu di sektor energi Rusia dan melarang penyediaan layanan pemeringkatan kredit kepada orang atau entitas Rusia mana pun, yang mulai berlaku pada 15 April 2022. Selain itu, UE telah memberlakukan pembatasan perdagangan pada besi , baja, dan barang mewah. UE telah melarang impor, secara langsung atau tidak langsung, produk besi dan baja ke dalam Uni Eropa, jika produk tersebut berasal dari Rusia atau telah diekspor dari Rusia. Demikian pula, pembelian produk besi atau baja yang berasal dari Rusia atau telah diekspor dari Rusia juga dilarang. Sehubungan dengan barang-barang mewah, UE telah melarang penjualan, penyediaan, pemindahan, atau ekspor (langsung atau tidak langsung) barang-barang mewah “kepada orang, badan atau badan mana pun di Rusia atau untuk digunakan di Rusia.” Pembatasan ini hanya berlaku untuk barang mewah yang nilainya melebihi 300 euro per barang.

Terakhir, UE menambahkan 9 entitas dan 15 individu ke dalam daftar orang, entitas, dan badan yang tunduk pada tindakan pembatasan yang ditetapkan dalam Lampiran untuk Keputusan 2014/145/CFSP, tercantum di bawah ini:

1. 1. • Roman Arkadyevich Abramovich, seorang oligarki yang merupakan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin;
      • Borisovich Khan dari Jerman, seorang oligarki yang merupakan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin;
      • Viktor Filippovich Rashnikov, seorang oligarki dan pebisnis terkemuka Rusia;
      • Alexey Viktorovich Kuzmichev, seorang oligarki yang merupakan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin;
      • Alexander Alexandrovich Mikheev, CEO Rosoboronexport;
      • Alexander Nikolayevich Shokhin, Presiden Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia dan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin;
      • Andrey Valerievich Ryumin, Direktur Eksekutif Rosseti PJSC dan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin;
      • Armen Sumbatovich Gasparyan, yang menjalankan program televisi propaganda pro-Kremlin;
      • Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, seorang propagandis Rusia yang, antara lain, mendukung aneksasi ilegal Krimea dan mempromosikan kebencian etnis antara Rusia dan Ukraina;
      • Dmitry Yevgenevich Kulikov, seorang propagandis pro-Kremlin;
      • Konstantin Lvovich Ernst, CEO Channel One Russia;
      • Marina Vladimirovna Sechina, yang ditunjuk untuk mengambil keuntungan dari pembuat keputusan Rusia yang bertanggung jawab atas pencaplokan Krimea atau destabilisasi Ukraina;
      • Suleyman Abusaidovich Kerimov, pemilik grup keuangan dan industri Nafta Moscow dan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan, Direktur Eksekutif Yandex, sebuah perusahaan yang biasa menyembunyikan informasi dari Rusia tentang perang di Ukraina; dan
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, CEO dan Direktur EuroChem Group AG dan anggota lingkaran dalam Vladimir Putin.

UE juga membekukan aset entitas sektor pertahanan Rusia berikut:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • Sistem Presisi Tinggi NPO JSC
      • JSC Kurganmashzavod
      • Helikopter Rusia JSC
      • Perusahaan Pesawat Bersatu PJSC
      • Perusahaan Pembuatan Kapal JSC United
      • Perusahaan Riset dan Produksi JSC Uralvagonzavod
      • Galangan Kapal JSC Zelenodolsk

Foley Hoag akan terus memberikan pembaruan seiring berkembangnya situasi sehubungan dengan Ukraina. Perusahaan yang memiliki pertanyaan tentang tindakan ini atau bagaimana memastikan kepatuhan terhadap sanksi AS dan peraturan kontrol ekspor harus menghubungi anggota Foley Hoag's Praktik Sanksi Perdagangan & Kontrol Ekspor. Untuk informasi tentang tindakan terkait Rusia sebelumnya, lihat Peringatan Klien kami sebelumnya yang diterbitkan pada Maret 15, Maret 11,  Maret 7, Maret 1, Februari 28, dan Februari 17.