Eksekutif Crypto Rusia Anatoly Legkodymov Ditangkap di Miami

Anatoly Legkodymov berkebangsaan Rusia – pendiri pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Tiongkok yang diyakini telah tinggal di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir – baru-baru ini ditangkap sementara tinggal di Miami, Florida. Dia telah didakwa menjalankan perusahaan pengiriman uang tanpa izin.

Anatoly Legkodymov Ditangkap di Miami

Bisnis yang dimaksud adalah Bizlato Ltd. Perusahaan tersebut diduga tidak menerapkan persyaratan anti pencucian uang yang diperlukan yang ditetapkan oleh regulator kawasan. Sementara potongan-potongan informasi identitas dikumpulkan dari pengguna perusahaan, perusahaan tidak melangkah cukup jauh untuk memastikan protokol KYC (kenali pelanggan Anda) ada. Perusahaan juga diduga memiliki pengguna layanan yang membuat akun palsu atau yang tidak beroperasi atas nama mereka sendiri.

Legkodymov adalah pemilik mayoritas di perusahaan tersebut. Dikatakan bahwa dia – bersama dengan eksekutif Bizlato lainnya – mengambil bagian dalam transfer uang ilegal senilai lebih dari $700 juta dengan bantuan perusahaan seperti Hydra Market, arena darknet untuk produk terlarang seperti ID palsu, obat-obatan, dan senjata api. Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco menjelaskan pada sebuah konferensi:

Mengoperasikan lepas pantai atau memindahkan server Anda keluar dari benua AS tidak akan melindungi Anda, dan apakah Anda melanggar undang-undang kami dari China atau Eropa, atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis, Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat .

Referensi ke pulau tropis bisa jadi berkaitan dengan Bahama, yang menjadi tempat pertukaran FTX yang sekarang terkenal dan sudah tidak berfungsi. Lama dianggap sebagai anak emas industri, FTX berantakan dalam tumpukan tumpukan pengajuan kebangkrutan dan dugaan penipuan, dengan eksekutif puncaknya Sam Bankman-Fried sekarang menghadapi persidangan. Diyakini SBF mengambil dana pengguna dan melunasi pinjaman untuk perusahaannya yang lain Alameda Research dengan uang tersebut. Dia juga konon telah membeli real estate Bahama.

Legkodymov bisa menghabiskan lima tahun berikutnya dalam hidupnya di balik jeruji untuk menjalankan perusahaan. Pada usia 40 tahun, Legkodymov ditangkap pada akhir Januari dan tampaknya belum mendapatkan jasa pengacara hingga tulisan ini dibuat. Dipercaya juga Bizlato membantu berbagai tokoh di Rusia untuk menghindari sanksi menyusul invasi ke Ukraina pada awal 2022, meskipun bukti yang menunjukkan hal ini terbatas. Sebaliknya, Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo menjelaskan:

Yang kami tahu adalah Rusia telah menyiapkan ekosistem yang permisif bagi penjahat dunia maya.

Apakah Rusia adalah Surga Kejahatan Kripto?

Breon Peace – Jaksa AS untuk distrik timur New York – berkomentar:

Institusi yang memperdagangkan mata uang kripto tidak kebal hukum, dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kita. Seperti yang diduga, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan dan sebagai hasilnya, meraup simpanan senilai ratusan juta dolar.

Tags: Anatoly Legkodymov, bitzlato, FTX

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/