Skema dan penipuan berjalan seiring dengan ketenaran cryptos 

Cryptocurrency telah membuka peluang baru bagi banyak orang. Akhirnya, mereka dapat menggunakan mata uang yang tidak dikontrol secara terpusat, transaksi yang menghormati privasi semua orang, dan cara pengiriman uang yang murah. 

Tetapi para penjahat telah menemukan bahwa mata uang ini, yang seharusnya memberikan sesuatu yang baik bagi umat manusia, dapat digunakan untuk kegiatan ilegal mereka. 

Di Eropa Timur, berbagai penipuan telah menggunakan cryptocurrency sepenuhnya, menyalurkan hampir $815 juta dari korban yang malang. 

Bagian terbesar

“Seperti halnya di semua wilayah, penipuan merupakan bagian terbesar dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat terlarang kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar kegiatan ini mewakili korban yang mengirim uang ke scammers,” Analisis rantai, sebuah perusahaan riset blockchain, mengatakan.  

Afrika adalah wilayah kedua di dunia dengan kasus penipuan terkait kripto tertinggi. Chainalysis mengatakan bahwa kurangnya pendidikan kripto adalah faktor terbesar mengapa banyak orang Afrika dengan mudah terpikat ke dalam penipuan kripto. 

Ketika datang ke nilai mentah, Eropa Timur telah mengirim cryptocurrency kedua terbanyak dari wilayah mana pun ke alamat terlarang, dan hanya di belakang Eropa Barat. 

Chainalsyis juga menemukan bahwa scammers mengumpulkan "keuntungan" besar mereka dari pasar darknet, tempat di dunia maya di mana sebagian besar otoritas tidak siap untuk dijelajahi. 

Salam Hidra

Ada berbagai jenis pasar darknet, dan Hydra dianggap sebagai pasar darknet terbesar di dunia dan menurut para peneliti, itu hanya melayani negara-negara berbahasa Rusia di seluruh Eropa Timur. Mereka juga menemukan bahwa Ukraina menyumbang sebagian besar aktivitas di Hydra dan telah mengirim lebih banyak lalu lintas web ke situs web scam daripada negara lain mana pun. 

Penelitian tersebut juga menambahkan bahwa lebih dari setengah uang yang dikirim ke alamat penipuan masuk ke Finiko, salah satu skema Ponzi terbesar di Rusia yang akhirnya runtuh pada bulan Juli ketika pendirinya akhirnya tertangkap. 

Gambar milik Berita Cointelegraph/Youtube

Sumber: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/