Sepuluh Pertukaran Crypto Diselidiki Oleh India Untuk Pencucian Uang

Sepuluh pertukaran crypto sedang diselidiki oleh Direktorat Penegakan India karena diduga mencuci lebih dari 1 miliar rupee, atau lebih dari $ 125 juta, dalam uang digital.

Menurut The Economics Times, banyak organisasi yang dituduh melakukan pencucian uang menggunakan pertukaran untuk membeli cryptocurrency senilai lebih dari 100 juta rupee, yang kemudian ditransfer ke dompet asing lainnya, yang sebagian besar terhubung ke daratan China, seperti yang ditegaskan oleh Direktorat Penegakan.

Aktivitas Pengguna Dipantau dengan Buruk Oleh Sepuluh Pertukaran Crypto

Sumber menambahkan bahwa akun yang dilacak milik orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh tanpa tautan ke transaksi dan bahwa pertukaran tersebut memperoleh data KYC dari sumber yang dipertanyakan.

Pertukaran, meskipun tidak menghasilkan laporan transaksi mencurigakan (STR) yang mungkin mengungkapkan informasi tentang dugaan pencucian uang, menegaskan bahwa mereka sejalan dengan undang-undang KYC.

Menurut orang-orang yang mengetahui penyelidikan, ini membuatnya lebih sulit untuk melacak akun, yang setelah mengetahui penyelidikan, melanjutkan untuk menarik dananya dan keluar.

“Begitu perusahaan-perusahaan ini mengetahui bahwa mereka berada di bawah pemindai, mereka menutup toko dan menggunakan rute crypto untuk menyedot dana ke luar negeri. Sifat buram dari ekosistem crypto dan industri yang tidak diatur memberikan perlindungan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk memarkir aset mereka di luar negeri, ”

Karena itu, sekarang pertukaran crypto sedang diselidiki oleh badan-badan negara India.

Binance Dan Pertukaran Crypto WazirX Sedang Dikejar oleh India

ED menargetkan Binance dan WazirX setelah beberapa Perkelahian Twitter antara CEO kedua perusahaan atas kepemilikan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan WazirX.

Menyusul konflik antara kedua bisnis tersebut, ED memblokir rekening bank WazirX, yang menyimpan lebih dari $8 juta, dengan alasan bahwa bursa tersebut telah “secara aktif” membantu lebih dari 15 perusahaan fintech dengan pencucian uang mereka.

Sebagai tanggapan, Binance menyatakan bahwa mereka mengharapkan WazirX untuk bertanggung jawab penuh atas operasinya dan uang pengguna, menyoroti fakta bahwa WazirX tidak memiliki koneksi ke operasi pertukaran mata uang kripto utama.

Menurut seorang eksekutif industri yang berbicara kepada Economic Times, pertukaran adalah titik kegagalan kedua dalam kejahatan ini karena uang masuk dan keluar terutama dari bank tradisional, yang juga tidak melakukan apa-apa untuk melacak dana, itulah sebabnya “ itu tidak tertangkap di tingkat perbankan,” meskipun ED melihat ke beberapa pertukaran mata uang kripto untuk pencucian uang.