Brett Harrison, CEO FTX AS, tersebut bahwa pernyataan publik baru-baru ini bahwa crypto adalah cara yang efektif untuk menghindari sanksi sangat salah.
Harrison mengatakan bahwa pertukaran mata uang kripto yang diatur memiliki teknologi canggih dan prosedur efektif untuk menegakkan AML dan sanksi, menjadikannya jalan yang mustahil untuk memindahkan uang sanksi.
Peraturan AML dan KYC tidak memberikan ruang gerak bagi pengguna yang terkena sanksi
Menurut Harrison, FTX US dan semua bursa lain yang terdaftar di AS diharuskan mengumpulkan informasi identitas setiap pengguna, termasuk nama, tanggal lahir, nomor telepon, nomor jaminan sosial, dan ID foto.
Semua informasi yang dikumpulkan oleh pertukaran kemudian diperiksa silang dengan database pemerintah untuk memastikan bahwa nama yang diberikan oleh pengguna cocok dengan nomor jaminan sosial mereka. Jika pertukaran tidak dapat memverifikasi integritas informasi, pengguna secara otomatis ditolak dari platform dan dilarang berdagang.
Pengguna yang identitasnya diverifikasi kemudian diperiksa terhadap semua daftar sanksi dan daftar pantauan. FTX US memeriksa daftar Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, daftar buronan FBI Departemen Kehakiman, dan daftar sanksi gabungan PBB. Jika ditemukan di salah satu daftar tersebut, aplikasi pendaftaran pengguna ditolak.
Melalui dua langkah verifikasi pertama tidak berarti pengguna aman dari kontrol tambahan, kata Harrison.
Dia mencatat bahwa FTX US dan bursa lainnya juga memantau transaksi fiat pengguna. Setoran atau penarikan dari bank yang terkena sanksi atau sumber daftar hitam lainnya diblokir, dan akun pengguna dikunci.
FTX US menggunakan alat pemantauan transaksi dan risiko on-chain yang sama dengan yang digunakan lembaga pemerintah lainnya di AS, kata Harrison.
“Alat ini memiliki basis data alamat yang diketahui, heuristik yang menentukan lokasi geografis, dan algo pembelajaran mesin yang mengidentifikasi pola mencurigakan dalam riwayat transfer. Jika kami mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, kami memblokir pengguna dari memindahkan aset, ”jelasnya.
Pertukaran Cryptocurrency memiliki teknologi yang sangat canggih dan prosedur yang efektif untuk menegakkan peraturan dan sanksi anti-pencucian uang (AML). Ketika dikombinasikan dengan sifat transparan dari teknologi blockchain, ini berarti bahwa menggunakan pertukaran mata uang kripto yang terpusat dan teregulasi untuk memindahkan dana tanpa terdeteksi adalah tugas yang mustahil.
Tuduhan baru-baru ini bahwa perusahaan dan individu Rusia akan membalas cryptocurrency untuk menghindari melumpuhkan Sanksi yang dijatuhkan oleh barat hanya sedikit atau tidak ada manfaatnya. Bahkan jika mereka menggunakan pertukaran terdesentralisasi, meja OTC yang tidak diatur, atau bahkan transfer peer-to-peer, pergerakan sejumlah besar dana di blockchain akan mengingatkan industri dan pihak berwenang, yang berpotensi mengarah pada pergerakan pasar ke bawah yang akan mengurangi nilai transfer.
Dapatkan rekap harian Anda dari Bitcoin , Defi, NFT dan Web3 berita dari CryptoSlate
Ini gratis dan Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.
Mendapatkan Tepi di Pasar Crypto
Jadilah anggota CryptoSlate Edge dan akses komunitas Discord eksklusif kami, konten dan analisis yang lebih eksklusif.
Analisis rantai
Cuplikan harga
Lebih banyak konteks
Bergabunglah sekarang dengan $ 19 / bulan Jelajahi semua manfaat
- 7
- mengakses
- Akun
- kegiatan
- Tambahan
- maju
- Teknologi Terkini
- Semua
- AML
- analisis
- anti pencucian Uang
- Anti Pencucian Uang/AML
- Aplikasi
- Aktiva
- Pihak berwenang
- Bank
- Memblokir
- blockchain
- Teknologi blockchain
- Kotak
- ceo
- Cek
- mengumpulkan
- mengumpulkan
- bergabung
- masyarakat
- Perusahaan
- Konten
- kripto
- Pasar Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- KriptoSlate
- harian
- database
- Terdesentralisasi
- Meja
- perselisihan
- Tidak
- Tepi
- Efektif
- Pasar Valas
- Bursa
- Eksklusif
- fbi
- Persetujuan
- Pertama
- ditemukan
- Gratis
- FTX
- dana-dana
- Pemerintah
- Hijau
- HTTPS
- mengenali
- identitas
- mustahil
- Termasuk
- industri
- informasi
- ikut
- dikenal
- KYC
- besar
- terkemuka
- pengetahuan
- Daftar
- daftar
- lokasi
- terkunci
- mesin
- Mesin belajar
- Membuat
- Pasar
- uang
- pemantauan
- lebih
- pindah
- gerakan
- bergerak
- Alam
- berita
- OTC
- Lainnya
- Platform
- harga pompa cor beton mini
- publik
- rekap
- menurunkan
- terdaftar
- Pendaftaran
- peraturan
- wajib
- Risiko
- aman
- Tersebut
- Sanksi
- keamanan
- Sosial
- Teknologi
- Melalui
- alat
- puncak
- Trading
- .
- Transaksi
- transfer
- jelas
- kami
- Serikat
- Persatuan negara-negara
- us
- menggunakan
- nilai
- Verifikasi
- Barat
- SIAPA
- akan