SEC AS meluncurkan penyelidikan ke Binance.US atas afiliasi perdagangan.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan ke lengan raksasa pertukaran crypto AS Binance mengenai perusahaan perdagangan yang terhubung dengan CEO Binance Changpeng Zhao. Menurut baru-baru ini melaporkan dari Wall Street Journal, SEC sedang menyelidiki hubungan antara Binance.US dan perusahaan perdagangan Sigma Chain AG dan Merit Peak.

SEC AS dilaporkan telah meminta informasi dari Binance tentang dua perusahaan.

Regulator federal dilaporkan telah meminta informasi dari pertukaran crypto AS tentang kedua perusahaan dan sedang menyelidiki bagaimana hal itu dapat mengungkapkan tautan potensialnya ke pembuat pasar kepada pengguna. Outlet berita melaporkan bahwa dokumen perusahaan dari 2019 dan mantan eksekutif Binance menghubungkan Zhao ke kedua perusahaan perdagangan. Sigma Chain AG dan Merit Peak, bertindak sebagai pembuat pasar, baik membeli dan menjual crypto di Binance.US secara terus menerus, yang biasanya mengurangi volatilitas harga. Tidak jelas bagaimana regulator federal dapat melanjutkan dengan tindakan penegakan apapun bahkan jika itu mengkonfirmasi penyelidikan sedang berlangsung.

Raksasa pertukaran crypto telah mengalami masalah sebelumnya. 

Seperti yang dilaporkan sebelumnya pada Mei 2021, pertukaran crypto dilaporkan sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman dan Layanan Pendapatan Internal dalam upaya untuk menghentikan penduduk AS menggunakan crypto untuk transaksi terlarang. SEBUAH melaporkan dari Maret menyarankan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga menyelidiki pertukaran crypto utama mengenai aktivitas pengguna AS. CEO Binance Changpeng Zhao membantah tuduhan pelanggaran di bursa pada saat itu.

SEC pertama kali memanggil cabang Binance AS pada akhir 2020, mencari informasi tentang pemangku kepentingan, model bisnis, dan informasi terkait pengungkapan lainnya.