Demokrat AS Bertanya kepada Departemen Keuangan Apa Efek Cryptoassets terhadap Sanksi Rusia

Stempel Waktu: 3 Maret 2022 7
Node Sumber: 1196530
Yellen membahas pelunasan utang
  • Demokrat di AS sedang mencari jawaban dari Departemen Keuangan atas efektivitasnya untuk memantau penghindaran sanksi Rusia menggunakan crypto
  • Pertanyaan muncul saat kenaikan bitcoin terhadap rubel meroket dalam beberapa hari terakhir

Empat Senator Demokrat telah meminta Departemen Keuangan untuk menentukan strateginya untuk memantau dan menegakkan kepatuhan sanksi kripto menyusul kekhawatiran Rusia mungkin menggunakan aset digital untuk menghindari hukuman ekonominya.

Di sebuah surat menulis kepada Menteri Keuangan Janet Yellen pada hari Rabu, Senator Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown dan Jack Reed menyuarakan keprihatinan mereka bahwa "penjahat" dan "negara nakal" menggunakan crypto sebagai "cara baru untuk menyembunyikan transaksi lintas batas untuk tujuan jahat. .”

Krisis di Ukraina telah menghidupkan kembali upaya AS untuk menindak apa yang dianggapnya sebagai aktivitas kripto terkait kriminal.

“Kekhawatiran menjadi lebih mendesak mengingat sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah invasinya ke Ukraina dan laporan bahwa entitas Rusia sedang bersiap untuk menumpulkan beberapa efek terburuk dari sanksi yang telah dikenakan pada negara tersebut dengan menggunakan rangkaian “mata uang kripto- alat terkait sebagai pembuangannya, ”kata surat itu.

Departemen Keuangan mendefinisikan sanksi sebagai alat ekonomi dan keuangan dari "pilihan pertama" yang digunakan untuk mengatasi sejumlah ancaman terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan kesehatan ekonomi AS.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Barat telah memberlakukan pembatasan ekonomi di bekas negara Soviet, berharap untuk menerapkan tekanan yang cukup untuk mendapatkan gencatan senjata dan penarikan pasukan.

Sanksi, meski belum sepenuhnya diterapkan, sudah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ekosistem keuangan global dengan beberapa aset yang lebih baik daripada yang lain.

Akibatnya, pemberi pinjaman terbesar Rusia, Sberbank, kehilangan 95% nilainya di bursa saham London pada Rabu menyusul penurunan simpanan. Saham-saham lain yang terdaftar di London, termasuk Lukoil, Novatek dan Rosneft, juga mengalami pukulan signifikan. Rubel Rusia runtuh dan sekarang diperdagangkan kurang dari satu sen ($0.0098).

Untuk mengantisipasi kekhawatiran para senator, Jake Chervinsky, kepala kebijakan di Blockchain Association, sebuah kelompok industri yang berbasis di Washington, mengambil ke Twitter untuk menyatakan bahwa crypto tidak dapat digunakan untuk mengurangi sanksi.

Secara khusus, ia menulis, “Orang-orang AS di seluruh dunia memutuskan hubungan dengan [Warga Negara Yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir] Rusia sekarang, terlepas dari sistem pembayaran apa yang mereka gunakan sebelumnya.”

“Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa keberadaan crypto akan meyakinkan salah satu dari mereka untuk dengan sengaja melanggar undang-undang sanksi, mempertaruhkan denda & waktu penjara.”

Sementara itu, kripto adalah melaporkan telah menanggapi dengan baik oligarki dan bisnis Rusia yang terkena dampak yang mencari perlindungan finansial.

“Volume perdagangan antara rubel Rusia dan Bitcoin telah melonjak ke level tertinggi sejak Mei 2021 dalam beberapa hari terakhir setelah gelombang pengumuman sanksi,” kata para senator dalam surat mereka.

Demokrat meminta lebih banyak dari komunitas crypto

Surat itu juga memberikan contoh spesifik tentang apa yang dilihat AS sebagai pengabaian komunitas crypto terhadap hukum keuangan.

Salah satu contohnya termasuk penolakan perusahaan pertambangan Marathon Digital dan kemudian mundur pada bulan Mei atas keputusannya untuk memproses transaksi dari dompet yang terdaftar di Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC).

OFAC adalah badan intelijen dan penegakan keuangan Departemen Keuangan yang berfokus pada penerbitan dan penegakan sanksi berdasarkan kebijakan luar negeri AS dan tujuan keamanan nasional.

Contoh lain termasuk penyebutan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan penggunaan kontrak pintar, yang berusaha untuk menggantikan pialang, bank dan perantara keuangan, sebagai ancaman yang berkembang terhadap stabilitas keuangan dan kontrol sanksi.

“Industri cryptocurrency mungkin tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mematuhi sanksi AS,” bunyi surat itu. “Panduan Oktober OFAC mencatat bahwa banyak “anggota industri mata uang virtual menerapkan kebijakan dan prosedur sanksi OFAC berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, setelah memulai operasi.”

Dengan demikian, keempat Demokrat mengatakan mereka mencari informasi dari Departemen Keuangan mengenai tindakan yang ingin diambil departemen terkait dengan panduan OFAC untuk menegakkan kepatuhan sanksi oleh peserta crypto.

Pertanyaan juga diajukan oleh para senator ke Departemen Keuangan termasuk bagaimana OFAC bekerja dengan pemerintah asing untuk memastikan crypto tidak menghindari sanksi, tantangan yang dihadapi oleh agensi di bawah bimbingan Oktober dan berapa kali pelanggaran sanksi yang diungkapkan sendiri telah terjadi.

Dua pertanyaan lebih lanjut diajukan terkait dengan bagaimana pertumbuhan DeFi telah berkontribusi pada kemampuan "aktor yang difitnah" untuk menghindari sanksi dan kapasitas badan tersebut untuk menegakkannya serta perangkat hukum dan pendanaan apa yang diperlukan untuk menghindari penghindaran Rusia.

Para senator meminta jawaban atas pertanyaan mereka beserta informasinya paling lambat 23 Maret.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Demokrat AS Bertanya kepada Departemen Keuangan Apa Efek Cryptoassets terhadap Sanksi Rusia muncul pertama pada Blockwork.

Stempel Waktu:

Lebih dari Blockwork