AS, Jerman menutup ChipMixer karena dugaan terkait dengan pencucian crypto senilai US$3 miliar

AS, Jerman menutup ChipMixer karena dugaan terkait dengan pencucian crypto senilai US$3 miliar 

Stempel Waktu: 16 Maret 2023 10
Node Sumber: 2019187

Otoritas AS dan Jerman pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka telah menutup ChipMixer, layanan mata uang kripto yang diduga mencuci lebih dari US$3 miliar kripto sejak 2017.

Lihat cerita terkait: Pencucian uang senilai US$4 miliar terjadi di DEX, bridge, dan pertukaran koin: Elliptic

Fakta cepat

  • ChipMixer telah digunakan untuk mencuci lebih dari US$3 miliar transaksi terlarang oleh kelompok ransomware, tersangka peretas Korea Utara, dan pengguna pasar darknet sejak tahun 2017. tersebut Departemen Kehakiman AS (DOJ).
  • Pihak berwenang dari Jerman dan AS telah menyita kripto hingga US$46.3 juta dari ChipMixer, menurut kepada Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol).
  • ChipMixer, sebuah pencampur kripto tanpa izin yang dibuat pada pertengahan tahun 2017, mengkhususkan diri dalam mencampur atau memotong jalur yang terkait dengan aset mata uang virtual, kata Europol. Pencampur koin seperti ChipMixer diduga mengizinkan penjahat mengaburkan sumber mata uang kripto yang dicuri. 
  • Platform tersebut memproses dana curian senilai US$700 juta sehubungan dengan dua serangan siber Korea Utara terhadap game online Axie Infinity dan Horizon Bridge, kata DOJ. 
  • Jaksa AS di Philadelphia mendakwa Minh Quốc Nguyễn, pria berusia 49 tahun asal Vietnam, karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan pencurian identitas. 
  • Pada Mei 2022, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap pencampur mata uang virtual Blender.io, menuduhnya mendukung operasi pencucian uang Korea Utara. Pada bulan Agustus tahun yang sama, Uang Tunai Tornado juga dikenai sanksi karena dugaan pencucian mata uang virtual senilai US$7 miliar.

Lihat cerita terkait: India memberlakukan peraturan pencucian uang pada industri crypto

Stempel Waktu:

Lebih dari forkast