AS Menuntut Pengedar Narkoba Dark Web karena Mencuci $137 juta dalam Bitcoin

Pengedar narkoba web gelap, Ryan Farace, alias Xanaxman, yang saat ini menjalani hukuman penjara 57 bulan, baru-baru ini didakwa pencucian $137 juta dalam bentuk Bitcoin.

Menurut dakwaan pengadilan federal Maryland minggu lalu, Farace, dibantu oleh ayahnya Joseph Farace, mungkin melanjutkan operasi perdagangan narkoba ilegal bahkan dari penjara dan mencuci sejumlah besar uang antara Oktober 2019 dan April 2021.

Administrasi Penegakan Narkoba AS menyita 2,875 Bitcoin pada bulan Februari dan 59 Bitcoin lagi pada bulan Mei dari alamat yang terkait dengan Farace. Pada kurs pasar saat ini, nilai gabungan dari Bitcoin yang disita lebih dari $137 juta.

Berpengalaman dalam Berurusan dengan Bitcoin 

Farace menjalani hukuman penjara karena menjual Alprazolam, suatu bentuk obat kecemasan kuat Xanax, di Web gelap. Selain itu, dia menerima pembayaran dalam mata uang kripto. 

Menurut perintah pengadilan pada November 2018, Farace diperintahkan untuk kehilangan sekitar 4,000 Bitcoin, yang ia peroleh dari bisnis ilegal penjualan narkoba. Jumlah Bitcoin tersebut sekarang bernilai $187.2 juta. Selain kripto, dia harus menyerahkan $5.6 juta uang tunai dan properti, yang dia peroleh dari hasil bisnis obat-obatan terlarangnya.

Namun, dokumen pengadilan baru tidak merinci apakah lembaga penegak hukum sudah mengetahui tentang Bitcoin yang baru disita atau apakah Bitcoin tersebut diperoleh oleh Farace saat dia berada di penjara.

Penggunaan cryptocurrency dalam operasi web gelap selalu menjadi perhatian pihak berwenang. Itu adalah salah satu argumen yang diajukan oleh pemerintah untuk melawan adopsi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

Salah satu kegagalan Bitcoin terbesar dari Web gelap berasal dari penutupan Jalur Sutra yang terkenal pada tahun 2013, yang merupakan salah satu pasar ilegal terbesar untuk distribusi narkoba. Chainalysis, sebuah platform analisis blockchain, mengungkapkan dalam sebuah laporan bahwa sekitar $800 juta cryptocurrency dipindahkan ke operasi web gelap hanya pada tahun 2019.