anti pencucian Uang

Departemen Keuangan AS & Israel Bentuk Usaha Bersama untuk Memerangi Kejahatan Dunia Maya

Node Sumber: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Stempel Waktu: 15 November 2021 2 - Diubah Pada: November 15, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

AS dan Israel bergabung untuk memerangi meningkatnya ancaman serangan ransomware yang sering kali meninggalkan kehancuran fiskal bagi para korban yang terkena dampak. Disponsori Disponsori Departemen Keuangan AS bergabung dengan Israel untuk memerangi ancaman ransomware. Deputi Menteri Keuangan AS bertemu dengan dua pejabat Israel, Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Direktorat Siber Nasional, untuk meresmikan peluncuran usaha patungan. Usaha tersebut berusaha untuk mengawasi “pengembangan alat mitigasi risiko untuk penegakan hukum untuk meningkatkan efisiensi analisis dan penegakan

Apa Panduan FATF tentang DeFi?

Node Sumber: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Stempel Waktu: 14 November 2021 9 - Diubah Pada: November 14, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Bagikan beberapa cinta Bitpinas:Oleh Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), pengawas anti pencucian uang antar pemerintah, dirilis 28 Oktober 2021 lalu, revisi dan pembaruan pada panduan aset virtualnya untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) yang pertama dikeluarkan pada tahun 2019. Sesuai dengan umpan balik dan ulasan mengenai ketidakpastian tentang bagaimana FATF akan menerapkan standar VASP untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), badan tersebut melanjutkan untuk menyelesaikan panduan selama rapat pleno yang berlangsung hingga Oktober. Versi terbaru dari panduan ini mencakup klarifikasi tentang proposal FATF untuk

Pengusaha Crypto Rusia Ditangkap di Belanda, Moskow Dikonfirmasi

Node Sumber: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Stempel Waktu: 7 November 2021 2 - Diubah Pada: November 7, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang pengusaha kripto Rusia telah ditangkap oleh pihak berwenang di Belanda, menurut Kementerian Luar Negeri di Moskow. Lengan panjang hukum menangkap pria itu – yang secara langsung terkait dengan pendirian dua platform pertukaran crypto, setelah dia ditangkap awal bulan ini, meskipun dilaporkan atas permintaan penegak hukum AS. Pengusaha Crypto Rusia Ditahan di Belanda Menurut sebuah laporan oleh berita Forkleg yang mengutip Maria Zakharova dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Denis Dubnikov, salah satu pendiri

Bagaimana Binance Membantu Otoritas Hukum Menjatuhkan Penjahat Dunia Maya yang Mencuci Dana Gelap

Node Sumber: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Stempel Waktu: 30 September 2021 9 - Diubah Pada: September 30, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

disponsori Menurut statistik PBB terbaru, transaksi pencucian uang global mencapai hingga $2 triliun per tahun. Sebagian kecil dari jumlah besar itu melewati ekosistem aset digital, dan aktor yang bertanggung jawab di dalamnya bekerja untuk menurunkannya lebih jauh lagi. Sebagai pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance secara khusus mengambilnya sendiri untuk melindungi keselamatan dan keamanan dunia keuangan virtual. Inilah cara membantu otoritas hukum untuk menjatuhkan penjahat dunia maya yang melakukan pencucian uang. Menghancurkan Cincin FANCYCAT $500 Juta Pada Juni 2021,

Binance menghentikan perdagangan spot, layanan deposit fiat antara lain, di Singapura

Node Sumber: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Stempel Waktu: 27 September 2021 8 - Diubah Pada: September 27, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

selain itu, tidak ada pengguna yang dapat membeli cryptocurrency melalui saluran fiat dan pertukaran cair. Perkembangan terjadi setelah Binance membuat perubahan lebih lanjut untuk mematuhi Otoritas Moneter Singapura [MAS], dengan menghentikan semua perdagangan terkait. Sekarang, Binance telah meminta pengguna Singapura untuk menarik aset fiat dan menukarkan token pada Rabu, 26 Oktober, 04:00 UTC untuk menghindari potensi perselisihan perdagangan. Awal bulan ini, bank sentral negara itu telah memerintahkan Binance untuk berhenti meminta perdagangan untuk pelanggan tetap Singapura. Setelah ini, bursa telah berhenti menawarkan pasangan perdagangan SGD

Sepuluh bursa kripto di Korea Selatan mengajukan pendaftaran berjam-jam sebelum batas waktu

Node Sumber: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Stempel Waktu: 26 September 2021 3 - Diubah Pada: September 26, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Hanya 10 dari lusinan pertukaran cryptocurrency di Korea Selatan yang dapat mendaftar ke otoritas lokal sebelum waktu habis pada hari Jumat, informasi di situs web regulator keuangan negara itu menunjukkan. Pada hari Jumat, pertukaran crypto Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang dan penjaga mata uang digital Gameper, untuk beberapa nama, membuat kemajuan dalam pendaftaran mereka. Otoritas Korea Selatan masih mengharapkan setidaknya 18 bursa kripto lainnya untuk menyelesaikan aplikasi mereka pada hari Jumat. Pada bulan April, Komisi Layanan Keuangan (FSC) Korea Selatan mengharuskan semua crypto

Pertukaran Crypto Inggris Menerima Persetujuan Dari FCA

Node Sumber: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Stempel Waktu: 2 September 2021 10 - Diubah Pada: September 2, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Inggris, Coinpass, menerima persetujuan dari Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) negara itu untuk beroperasi sebagai perusahaan aset crypto. Disponsori Disponsori Ini menjadikan Coinpass di antara pertukaran crypto pertama yang berbasis di Inggris yang telah sepenuhnya terdaftar di FCA, menurut Kepala Coinpass Eksekutif Jeff Hancock. Pendaftaran FCA FCA menjadi pengawas anti pencucian uang dan kontra pendanaan teroris dari perusahaan aset kripto pada bulan Januari. Sejak itu, perusahaan crypto harus mendaftar ke FCA sebelum melakukan bisnis. Sampai saat ini, FCA hanya mendaftarkan enam perusahaan dengan lusinan lagi

Ini mendorong pasar cryptocurrency Dubai untuk melakukan 'sangat baik'

Node Sumber: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Stempel Waktu: 30 Agustus 2021 5 - Diubah Pada: 30 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Dubai dan UEA yang lebih besar telah lama disebut-sebut sebagai pusat teknologi dan inovasi yang meningkat, menyediakan titik masuk ke pasar Asia dan Timur Tengah. Dengan pertumbuhan perkembangan eksponensial dalam beberapa dekade terakhir, Dubai sekarang dianggap sebagai salah satu wilayah metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Maka tidak mengherankan bagi beberapa orang untuk berspekulasi bahwa negara itu juga dapat bangkit sebagai salah satu pemimpin di ruang cryptocurrency. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, CEO Bittrex Global Stephen Stenberg berpendapat bahwa Dubai siap untuk memanfaatkan cryptocurrency yang sedang berkembang.

Spanyol: Berikut adalah persyaratan peraturan terbaru untuk pertukaran kripto

Node Sumber: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Stempel Waktu: 27 Agustus 2021 2 - Diubah Pada: 27 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Bank sentral Spanyol siap untuk meluncurkan proses pendaftaran baru untuk pertukaran kripto pada bulan September-Oktober. Pertukaran, bersama dengan platform dan dompet penyimpanan aset kripto, akan diminta untuk mendaftar ke pihak berwenang untuk mematuhi persyaratan hukum. Ini, lembaga percaya, akan mengatasi masalah transparansi dan pendanaan terorisme. Langkah-langkah tersebut di atas diamanatkan oleh UU Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Itu disahkan oleh parlemen Spanyol tahun lalu. Selanjutnya, ketentuan ini dimasukkan dalam Royal Dekrit-UU 7/2021. Ini memberikan periode enam

Zodia Custody Akan Menawarkan Layanan Pialang di Irlandia

Node Sumber: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Stempel Waktu: 8 Agustus 2021 10 - Diubah Pada: 8 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Perusahaan perbankan dan jasa keuangan Inggris Standard Chartered telah mengumumkan rencana untuk memperluas lengan pialang kripto-nya. Disponsori Disponsori Laporan terbaru menunjukkan bahwa Zodia Custody akan mulai menawarkan layanan di Irlandia. Khusus untuk investor institusi. Dengan pemikiran ini, Standard Chartered menjadi lembaga terbaru yang mendirikan operasi di Republik Irlandia. Mengikuti orang-orang seperti Bank of New York Mellon, yang mendirikan Digital Innovation Hub di Dublin. Perusahaan Fintech Blockdaemon juga melakukan terobosan di Galway. Cabang usaha dan inovasi Standard Chartered SC

Regulator Singapura Mengizinkan Pertukaran Crypto Menawarkan Layanan Token Pembayaran Digital

Node Sumber: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Stempel Waktu: 3 Agustus 2021 5 - Diubah Pada: 3 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Singapura telah mengambil langkah lain untuk mengamankan posisinya sebagai pusat fintech kawasan dengan persetujuan peraturan utama dari layanan pembayaran token digital untuk pertukaran kripto. Disponsori Disponsori Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah memberikan “persetujuan prinsip” ke pertukaran cryptocurrency Independent Reserve yang memungkinkannya beroperasi sebagai penyedia teregulasi untuk layanan token pembayaran digital. Regulator keuangan Singapura mengklasifikasikan token pembayaran digital sebagai “representasi nilai digital yang diamankan secara kriptografis yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai media pertukaran.” Disponsori Disponsori Menurut Bloomberg, itu