satuan tugas tindakan keuangan

Israel menambahkan lebih banyak gigi pada peraturan crypto dan pencucian uang

Node Sumber: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Stempel Waktu: 18 November 2021 4 - Diubah Pada: November 18, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Dalam kampanyenya melawan penipuan cryptocurrency, Israel menaikkan taruhannya. Undang-undang baru telah diterapkan untuk mencegah perilaku ilegal dan menormalkan penggunaan bitcoin dan produk FinTech lainnya, menurut direktur Authority for Combating Terrorism Financing and Money Laundering. Pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh pemimpinnya, Shlomit Wegman, akan membantu menegakkan ketertiban dan norma-norma yang jelas. Pembatasan dan manfaat baru Peraturan tersebut merupakan akibat langsung dari persyaratan Gugus Tugas Aksi Keuangan tahun 2018. Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) dibentuk

Israel Meningkatkan Peraturan Crypto dan Pencucian Uang

Node Sumber:
Stempel Waktu: 17 November 2021 1 - Diubah Pada: November 17, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Otoritas Israel untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang telah mengumumkan pengetatan peraturan yang berlaku untuk sektor kripto dan Fintech. Sponsor yang Disponsori Israel meningkatkan taruhannya dalam memerangi kejahatan mata uang kripto. Otoritas untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang mengumumkan melalui direktur otoritas bahwa peraturan baru telah berlaku untuk memerangi aktivitas kriminal dan menormalkan penggunaan cryptocurrency dan produk FinTech lainnya. Menurut direktur otoritas Shlomit Wegman, penerapan peraturan ini akan membantu menciptakan ketertiban dan standar yang jelas. peraturan

Apa Panduan FATF tentang DeFi?

Node Sumber: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Stempel Waktu: 14 November 2021 9 - Diubah Pada: November 14, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Bagikan beberapa cinta Bitpinas:Oleh Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), pengawas anti pencucian uang antar pemerintah, dirilis 28 Oktober 2021 lalu, revisi dan pembaruan pada panduan aset virtualnya untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) yang pertama dikeluarkan pada tahun 2019. Sesuai dengan umpan balik dan ulasan mengenai ketidakpastian tentang bagaimana FATF akan menerapkan standar VASP untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), badan tersebut melanjutkan untuk menyelesaikan panduan selama rapat pleno yang berlangsung hingga Oktober. Versi terbaru dari panduan ini mencakup klarifikasi tentang proposal FATF untuk

Proposal Keuangan AS Menerapkan Aturan Perjalanan ke Crypto

Node Sumber: https://beincrypto.com/us-treasury/
Stempel Waktu: 20 Desember 2020 2 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Pada 18 Desember, sebuah kantor di Departemen Keuangan AS merilis serangkaian proposal mengenai transfer aset digital lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Keuangan AS (FinCEN) merilis proposal yang bertujuan untuk menutup celah terkait pergerakan aset digital. Dalam pengumuman perilisannya, FinCEN juga meminta masukan dari publik. Langkah tersebut, yang disebut Travel Rule, mempengaruhi transfer lintas batas. Kenali dirimu sendiri Dorongan utama dari proposal ini adalah perubahan mengenai dompet digital milik pribadi. Penyedia Layanan Aset Virtual sekarang harus membutuhkan

Lambat Tapi Mantap: Ulasan FATF Menyoroti Perjuangan Pertukaran Kripto untuk Memenuhi Standar AML

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Stempel Waktu: 8 Agustus 2020 9 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Pada Juni 2019, Gugus Tugas Aksi Keuangan antar pemerintah (FATF) memperkenalkan serangkaian standar yang direvisi untuk penyedia layanan aset virtual. Dokumen tersebut menetapkan persyaratan anti-pencucian uang dan kontra-terorisme (AML/CFT) yang mengatur VASP — istilah yang terutama mengacu pada platform perdagangan cryptocurrency — pada akhirnya harus diterapkan dalam operasi sehari-hari mereka. Pedoman tersebut disusun sebagai rekomendasi, dan FATF menyerahkannya kepada pemerintah negara-negara peserta untuk mengembangkan peraturan mereka sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang disarankan. Pengawas juga telah menetapkan kerangka waktu peninjauan 12 bulan untuk memantau masyarakat dan