Pencucian uang

Mantan pejabat AS mengatakan cryptocurrency bukan 'surga libertarian'

Node Sumber: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Stempel Waktu: 27 September 2021 7 - Diubah Pada: September 27, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Cryptocurrency telah ada sejak lama. Namun, adopsi arus utamanya mendapat dorongan akhir-akhir ini dengan 2020 menjadi tahun yang luar biasa. Tetapi 2021 melihat dorongan besar karena negara dan / atau organisasi di seluruh dunia telah menerima cryptocurrency dalam beberapa bentuk atau lainnya. Konon, negara-negara juga telah mengerjakan peraturan cryptocurrency untuk mengatur proses pertukaran melalui crypto. Sesuatu yang benar-benar dapat menguntungkan token ini. Mantan Menteri Keuangan AS Lawrence Summers, saat berbicara dengan Bloomberg mengungkapkan pendapatnya mengenai peraturan cryptocurrency. Selama ini

Pertukaran Cryptocurrency Mencari Karyawan untuk Memecahkan Masalah Peraturan

Node Sumber: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Stempel Waktu: 25 September 2021 7 - Diubah Pada: September 25, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Sep 25, 2021 at 11:11 // Berita Banyak pertukaran cryptocurrency memiliki masalah dengan regulator keuangan di berbagai negara. Beberapa dari mereka harus menutup atau memindahkan operasi mereka ke negara lain. Yang lain terpaksa mencari cara untuk berurusan dengan supervisor dan meningkatkan kepatuhan. Pada tahun 2021, pertukaran cryptocurrency Binance memiliki banyak masalah dengan regulator di berbagai negara. Seperti dilansir CoinIdol, outlet berita blockchain dunia, itu didakwa dan diberi sanksi oleh Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) karena diduga melakukan bisnis ilegal. Nanti,

Spanyol: Berikut adalah persyaratan peraturan terbaru untuk pertukaran kripto

Node Sumber: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Stempel Waktu: 27 Agustus 2021 2 - Diubah Pada: 27 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Bank sentral Spanyol siap untuk meluncurkan proses pendaftaran baru untuk pertukaran kripto pada bulan September-Oktober. Pertukaran, bersama dengan platform dan dompet penyimpanan aset kripto, akan diminta untuk mendaftar ke pihak berwenang untuk mematuhi persyaratan hukum. Ini, lembaga percaya, akan mengatasi masalah transparansi dan pendanaan terorisme. Langkah-langkah tersebut di atas diamanatkan oleh UU Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Itu disahkan oleh parlemen Spanyol tahun lalu. Selanjutnya, ketentuan ini dimasukkan dalam Royal Dekrit-UU 7/2021. Ini memberikan periode enam

Binance Mempekerjakan Mantan Petugas IRS Untuk Memerangi Pencucian Uang

Node Sumber: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Stempel Waktu: 18 Agustus 2021 7 - Diubah Pada: 18 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Informasi pada atau diakses melalui situs web ini diperoleh dari sumber independen yang kami yakini akurat dan dapat diandalkan, tetapi Decentral Media, Inc. tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai ketepatan waktu, kelengkapan, atau keakuratan informasi apa pun pada atau diakses melalui situs web ini . Decentral Media, Inc. bukanlah penasihat investasi. Kami tidak memberikan saran investasi yang dipersonalisasi atau saran keuangan lainnya. Informasi di situs web ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Beberapa atau semua informasi di situs web ini mungkin menjadi usang, atau mungkin:

Zodia Custody Akan Menawarkan Layanan Pialang di Irlandia

Node Sumber: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Stempel Waktu: 8 Agustus 2021 10 - Diubah Pada: 8 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Perusahaan perbankan dan jasa keuangan Inggris Standard Chartered telah mengumumkan rencana untuk memperluas lengan pialang kripto-nya. Disponsori Disponsori Laporan terbaru menunjukkan bahwa Zodia Custody akan mulai menawarkan layanan di Irlandia. Khusus untuk investor institusi. Dengan pemikiran ini, Standard Chartered menjadi lembaga terbaru yang mendirikan operasi di Republik Irlandia. Mengikuti orang-orang seperti Bank of New York Mellon, yang mendirikan Digital Innovation Hub di Dublin. Perusahaan Fintech Blockdaemon juga melakukan terobosan di Galway. Cabang usaha dan inovasi Standard Chartered SC

Investor kripto India mungkin tidak dikenakan pajak ini

Node Sumber: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Stempel Waktu: 28 Juli 2021 8 - Diubah Pada: Juli 28, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

India mungkin tidak mengenakan retribusi pemerataan 2% pada investor kripto. Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman menanggapi pertanyaan dari wakil kepala menteri negara bagian timur Bihar tentang data mengenai pertukaran kripto dan investor mereka di negara tersebut. Sitharaman mencatat bahwa pemerintahan saat ini tidak mengumpulkan informasi semacam itu. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa departemen pajak sedang menganalisis apakah pajak pemerataan akan berlaku untuk pembelian aset digital dari bursa luar negeri. Ini karena negara telah memperluas

Operator Ponzi AirBit Club Dikenakan Penipuan dan Pencucian Uang

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Stempel Waktu: 19 Agustus 2020 5 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Operator skema Ponzi berbasis cryptocurrency global telah didakwa dengan penipuan dan pencucian uang setelah penyelidikan Investigasi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS, empat dari lima dugaan operator AirBit Club, yang diduga terjaring puluhan juta dolar dari para korban, ditangkap dan akan diadili pada 18 Agustus, sementara yang kelima ditangkap di Panama dan sedang menunggu ekstradisi ke AS. Skema ini diluncurkan pada akhir 2015 dan dijual sebagai pemasaran multi-level klub di

Bitcoin Hasil Penipuan Skema Dukungan Bisnis COVID-19 Disita

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Stempel Waktu: 14 Agustus 2020 7 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang wanita Inggris telah ditangkap karena memiliki Bitcoin (BTC) senilai £115,000 ($150,000), menurut laporan Polisi Metropolitan. Cryptocurrency tersebut diduga merupakan hasil dari skema penipuan yang mengajukan pinjaman pemerintah yang dirancang untuk membantu usaha kecil setelah pandemi virus corona. Wanita berusia 35 tahun itu ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan, pencucian uang, dan penelantaran anak. penggeledahan alamat tempat tinggal di Ipswich, Inggris Raya pada 12 Agustus. Petugas berhasil mengajukan permohonan penahanan Bitcoin yang disimpan di dompet cryptocurrency tersangka

Judul Token untuk Blockchain Estate Registry, Bagian 3

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Stempel Waktu: 8 Agustus 2020 6 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Keuntungan dari protokol cross-blockchain untuk pendaftar publik adalah dapat menyatukan sejumlah buku besar yang ada dalam satu ekosistem dan tidak perlu memutakhirkan protokol blockchain tersebut. Secara sederhana, protokol berfungsi sebagai agregator token di seluruh blockchain. Protokol secara konseptual terdiri dari dua elemen utama: Persyaratan format untuk entri dengan mengetahui standar catatan, mesin pengguna dapat secara otomatis mengumpulkan catatan dari berbagai buku besar dalam satu bundel. Kait, yang merupakan algoritma yang memindai blok buku besar dan mengekstrak