Skema Ponzi

Powers On… Jangan khawatir, adopsi Bitcoin tidak akan dihentikan

Node Sumber: https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/30/powers-on-bitcoins-adoption-will-not-be-stopped
Stempel Waktu: 30 September 2021 9 - Diubah Pada: September 30, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Dalam serangkaian wawancara dan pidato baru-baru ini, Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat Gary Gensler menyebut pasar cryptocurrency sebagai “Wild West” karena atmosfernya yang tidak diatur dan diduga penuh dengan penipuan, memprediksi bahwa koin itu pasti akan gagal. Powers On… adalah kolom opini bulanan dari Marc Powers, yang menghabiskan sebagian besar 40 tahun karir hukumnya bekerja dengan kasus-kasus terkait sekuritas yang kompleks di Amerika Serikat setelah bertugas di SEC. Dia sekarang menjadi profesor di Fakultas Hukum Universitas Internasional Florida, tempat dia mengajar

BeGlobal Finance bermitra dengan Luna PR

Node Sumber: https://ambcrypto.com/beglobal-finance-partners-with-luna-pr/
Stempel Waktu: 11 September 2021 4 - Diubah Pada: September 11, 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

 BeGlobal Finance, platform DeFi yang dibangun di Binance Smart Chain, dengan bangga mengumumkan kemitraannya dengan LunaPR, agensi PR dan pemasaran pemenang penghargaan. Proyek ini sekarang menjalankan proses daftar putih yang akan berlangsung hingga 22 September. Oleh karena itu, Luna PR akan membantu BeGlobal Finance menjangkau khalayak global dan memperluas nilai-nilai utama BeGlobal Finance: pendekatan holistik, peta jalan yang jelas, tim yang profesional dan terlihat, serta visi jangka panjang. “Kami telah mempelajari pasar dan menganalisis apa yang membuat sebuah peternakan dianggap sebagai peternakan yang baik dan apa yang membuat sebuah peternakan menjadi

SEC dapat mengumpulkan denda promosi ICO yang belum dibayar dari Steven Seagal, kata hakim

Node Sumber: https://www.theblockcrypto.com/linked/115927/sec-can-collect-unpaid-ico-promotion-fines-from-steven-seagal-says-judge?utm_source=rss&utm_medium=rss
Stempel Waktu: 28 Agustus 2021 11 - Diubah Pada: 28 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

iklan Aktor Steven Seagal berutang denda yang belum dibayar kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang berasal dari penyelesaian terkait dengan promosi penawaran koin awal -- dan seorang hakim AS telah memberi wewenang kepada badan tersebut untuk meminta penagihan. Menurut Bloomberg, Seagal berutang lebih dari $200,000. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Seagal menyelesaikan dengan agensi setelah dituduh tidak mengungkapkan pembayaran terkait dengan pengesahannya terhadap Bitcoin ICO. Sebagai bagian dari kesepakatan, dia diperintahkan untuk membayar lebih dari $300,000. Menurut laporan, Seagal telah membayar SEC

Ulasan TrustSwap: Membuat Kontrak Cerdas menjadi Arus Utama

Node Sumber: https://www.coinbureau.com/review/trustswap-swap/
Stempel Waktu: 1 Desember 2020 8 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Ruang cryptocurrency bisa menjadi tempat yang menakutkan jika Anda tidak berhati-hati. Ada scammer kiri dan kanan, dan tidak hanya di Discord dan Telegram. Banyak proyek cryptocurrency telah mengungkapkan diri mereka sebagai skema ponzi. Beberapa bahkan berakhir dengan tarikan karpet – tim membuang bagian crypto mereka di pasar dan menjalankannya dengan uang tunai. TrustSwap adalah proyek cryptocurrency yang berharap untuk mengubahnya dengan menggunakan kontrak pintar. Mereka ingin membuat standar baru untuk penawaran koin awal

Operator Ponzi AirBit Club Dikenakan Penipuan dan Pencucian Uang

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Stempel Waktu: 19 Agustus 2020 5 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Operator skema Ponzi berbasis cryptocurrency global telah didakwa dengan penipuan dan pencucian uang setelah penyelidikan Investigasi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS, empat dari lima dugaan operator AirBit Club, yang diduga terjaring puluhan juta dolar dari para korban, ditangkap dan akan diadili pada 18 Agustus, sementara yang kelima ditangkap di Panama dan sedang menunggu ekstradisi ke AS. Skema ini diluncurkan pada akhir 2015 dan dijual sebagai pemasaran multi-level klub di

Investor Menuntut Crypto Mining Company Kerusuhan Blockchain akan Membayar $ 728K dalam Biaya Hukum

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/investor-sues-crypto-mining-firm-riot-blockchain-to-pay-728k-in-legal-fees
Stempel Waktu: 7 April 2020 1 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Seorang investor menggugat perusahaan pertambangan cryptocurrency yang terdaftar di Nasdaq, Riot Blockchain, sebesar $728,200 yang menjadi hutang investor dalam gugatan pelanggaran kontrak lainnya. Menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada 3 April, jumlah yang disebutkan di atas adalah uang yang dikeluarkan investor Riot Blockchain Barry Honig dan perusahaan konsultan GRQ Consultants. proses hukum atas kontrak antara para pihak. Pengajuan tersebut berbunyi: “Semua perjanjian berisi ketentuan ganti rugi yang kuat yang mengharuskan Tergugat untuk membela dan mengganti kerugian Tuan Honig dan GRQ terhadap tuntutan hukum atau klaim berikutnya 'sehubungan dengan salah satu' pembelian sekuritas yang

Max Keizer: Menjual Bitcoin Sekarang untuk 'Kupon-Utang Fiat' Adalah Kejahatan

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/max-keiser-selling-bitcoin-now-for-fiat-debt-coupons-is-a-crime
Stempel Waktu: 7 April 2020 6 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Bitcoin (BTC) akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari "reset global" keuangan yang akan memungkinkan bank sentral bahkan menghancurkan sistem perbankan itu sendiri. Itu hanya satu kesimpulan dari Simon Dixon, CEO platform pendanaan cryptocurrency BnkToTheFuture, dalam episode terbaru program berita keuangan Laporan Keizer pada 7 April. Dixon: “Skema Ponzi teregulasi terbesar di dunia” sedang sekarat Membahas epidemi virus corona global dan dampaknya terhadap keuangan global, Dixon memperingatkan bahwa aspek kesehatan dari krisis ini bukanlah yang terburuk.” Saya tidak ingin menjadi dramatis, tapi

Investor Mengintensifkan Keluhan Mereka Terhadap Skema Crypto Ponzi Pedagang Saham

Node Sumber: https://insidebitcoins.com/news/investors-intensify-their-complaint-against-stock-traders-crypto-ponzi-scheme/256580
Stempel Waktu: 5 April 2020 8 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Terlepas dari upaya terbaik dari banyak orang di luar sana, penipuan investasi cryptocurrency masih ada dan merajalela di dunia saat ini. Sepertinya Anda punya satu muncul setiap minggu. Skema Penipuan Kuno Menurut pengajuan baru-baru ini dengan pengadilan federal di Florida, Q3 Investment Recovery Vehicle, sebuah perusahaan yang mewakili lebih dari 100 investor, telah menggugat perusahaan pihak ketiga karena menipu mereka dari kesepakatan. Seperti yang dijelaskan dalam keluhan, Q3 I LP adalah perusahaan yang menjual dirinya sendiri berdasarkan keahlian para pendirinya. Para pendiri tersebut antara lain:

CFTC Meminta Default Setelah Gagal Menemukan Operator Ponzi $ 147juta

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator
Stempel Waktu: 4 April 2020 8 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah meminta agar dugaan pendiri skema Ponzi crypto $147 juta, Control-Finance dinyatakan default. Pada tanggal 3 April, CFTC mengajukan putusan default setelah dugaan pendiri dan direktur, Benjamin Reynolds, tidak menanggapi keluhan regulator.CFTC tidak dapat menemukan Reynolds setelah 10 bulanPengaduan CFTC diajukan selama Juni 2019 — menuduh bahwa Reynolds menyalahgunakan setidaknya 22,858 BTC dari lebih dari 1,000 pelanggan mulai 1 Mei 2017.Pada Januari 2020, SEC meminta waktu tambahan

Pedagang Crypto Diduga Terlibat dalam Skema Ponzi senilai $ 35 juta

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme
Stempel Waktu: 3 April 2020 1 - Diubah Pada: 21 Mei 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Tiga tersangka pedagang cryptocurrency menjalankan skema Ponzi yang menipu lebih dari 100 investor dengan harga lebih dari $35 juta, menurut gugatan yang diajukan oleh entitas yang dibentuk oleh para korban di pengadilan federal Florida, Amerika Serikat. Menurut pengumuman yang diterbitkan pada 2 April, Kendaraan Pemulihan Investasi Q3, yang mewakili investor yang tertipu, menuduh trio pedagang kripto yang diduga menipu korban dengan menjanjikan mereka formula perdagangan yang menang. Mantan pekerja NYSE dan Wells Fargo di antara para tersangka Kasus penipuan sekuritas federal menyebutkan tiga orang sebagai pelaku utama:

Sisa Anonim: Solusi Privasi Crypto Mana Yang Terbaik?

Node Sumber: https://cointelegraph.com/news/remaining-anonymous-which-crypto-privacy-solution-works-best
Stempel Waktu: 2 April 2020 9 - Diubah Pada: 29 Agustus 2021 - Diterbitkan oleh:
Kluster Sumber:
Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Industri cryptocurrency awalnya disebut sebagai uang digital anonim. Sementara para ahli ingin menunjukkan bahwa ini bukan masalahnya, Bitcoin (BTC) menemukan popularitas awal di pasar darknet seperti Silk Road, di mana pedagang menjual barang-barang ilegal mulai dari obat-obatan ringan hingga, yang diduga, layanan pembunuh bayaran. Didirikan pada tahun 2011, Silk Road berkembang pesat selama dua tahun ke depan hingga Biro Investigasi Federal menutupnya pada tahun 2013. Pihak berwenang kemudian mengungkapkan bahwa penjelajah blockchain yang sepenuhnya gratis membantu upaya investigasi mereka. Buku besar transaksi Bitcoin sepenuhnya terbuka untuk