sponsorizzato
Secondo le ultime statistiche delle Nazioni Unite, le transazioni globali di riciclaggio di denaro arrivano fino a $ 2 trilioni all'anno. Una piccola frazione di quell'enorme quantità passa attraverso l'ecosistema delle risorse digitali e gli attori responsabili stanno lavorando per abbatterlo ancora di più. In qualità di principale exchange di criptovalute al mondo, Binance si è particolarmente impegnato a proteggere la sicurezza e la protezione del mondo della finanza virtuale. Ecco come aiuta le autorità legali a smantellare i criminali informatici riciclando denaro.
Rompi l'anello FANCYCAT da $ 500 milioni
Nel giugno 2021, Binance ha annunciato al pubblico che il suo team di sicurezza ha preso parte a un'indagine internazionale che ha portato a sgominare una prolifica rete di criminali informatici. La società ha collaborato all'operazione con le autorità di tutto il mondo, tra cui la polizia informatica ucraina, l'ufficio informatico dell'agenzia di polizia nazionale coreana, le forze dell'ordine statunitensi, la guardia civile spagnola, l'ufficio federale di polizia svizzero e altro ancora. La cybergang, nota come FANCYCAT, ha svolto molteplici attività criminali: distribuzione di attacchi informatici; gestione di uno scambiatore ad alto rischio; e il riciclaggio di denaro proveniente da operazioni del dark web e attacchi ransomware di alto profilo. In totale, le autorità legali hanno stimato che FANCYCAT fosse responsabile di oltre 500 milioni di dollari di danni in relazione al ransomware e altri milioni di altri crimini informatici.
Video degli arresti da Polizia informatica ucraina:
La ricerca ha scoperto che nella maggior parte dei casi associati a flussi illeciti di criptovaluta in arrivo sugli scambi, lo scambio non ospita il gruppo criminale effettivo, ma piuttosto viene utilizzato come intermediario per riciclare i profitti rubati. Comprendendo questa diagnosi, il team di sicurezza di Binance ha applicato un duplice approccio all'indagine FANCYCAT. Un programma di rilevamento e analisi AML ha rilevato attività sospette e ampliato il cluster sospetto e, una volta mappata l'intera rete sospetta, Binance ha collaborato con società di analisi blockchain del settore privato per analizzare l'attività on-chain. Sulla base di ciò, Binance ha scoperto che il gruppo non era solo associato al riciclaggio di fondi per attacchi ransomware, ma ad altri fondi di provenienza illegale. Ciò ha portato all'identificazione e all'eventuale arresto di FANCYCAT.
Il Progetto di Scambio Antiproiettile di Binance
Ad agosto 2020, Binance ha annunciato al pubblico che l'attività sospetta rilevata e analizzata dal suo team ha portato all'identificazione e all'arresto di un'organizzazione criminale informatica responsabile di una campagna di ransomware e del riciclaggio di oltre 42 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi due anni. Binance ha preso parte a tale operazione in collaborazione con la Cyber Police dell'Ucraina.
Questo sviluppo è arrivato dopo che Binance ha stanziato risorse extra all'inizio del 2020 per i suoi ricercatori di sicurezza per sondare i modi in cui i criminali stavano riciclando denaro attraverso "Bulletproof Exchanger" - le piattaforme di criptovaluta spesso fungono da punti di prelievo per operazioni di criptovaluta connesse a crimini finanziari e altre frodi. Gli scambiatori a prova di proiettile sono noti per le loro politiche clementi know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML). L'analisi dei dati ha mostrato che questi scambiatori, che spesso hanno sede in regioni prive di applicazione o regolamentazione, hanno un'elevata percentuale di volume di transazioni legato a categorie ad alto rischio come attacchi ransomware, hack di scambio e attività legate alla darknet.
Questi esempi mostrano che Binance fa sul serio quando si tratta di aiutare le autorità nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro. Ha già impegnato le sue risorse, la sua forza lavoro e le sue competenze in questa causa, che ha portato all'arresto di criminali responsabili di centinaia di milioni di dollari di danni. Inoltre, essendo il principale exchange di criptovalute al mondo, è situato in una posizione unica per aiutare a contrastare il crimine informatico utilizzando le sue capacità di big data, partnership di settore e molto altro.
Per saperne di più su tutto ciò che l'exchange di criptovalute leader mondiale sta facendo per proteggere la sicurezza e la protezione dell'ecosistema, segui il Blog di Binance.
Questo è un post sponsorizzato. Scopri come raggiungere il nostro pubblico qui. Leggi la dichiarazione di non responsabilità di seguito.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Negazione di responsabilità: Questo articolo è solo a scopo informativo. Non è un'offerta diretta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita, né una raccomandazione o avallo di prodotti, servizi o società. Bitcoin.com non fornisce consulenza di investimento, fiscale, legale o contabile. Né la società né l'autore sono responsabili, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite causati o presunti causati da o in connessione con l'uso o la dipendenza da qualsiasi contenuto, beni o servizi menzionati in questo articolo.
Leggi Disclaimer