Le autorità australiane affermano che le criptovalute vengono troppo spesso utilizzate per il riciclaggio di denaro

Ripubblicato da Platone

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Lo affermano gli agenti delle forze dell'ordine australiane la crittografia è diventata il numero uno strumento di riferimento per coloro che cercano di commettere riciclaggio di denaro o frode finanziaria.

Le autorità australiane emettono un avviso di crittografia

Lo affermano gli alti dirigenti dell'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). crypto è diventato parte del "kit di strumenti per il riciclaggio di denaro" e che l'utilizzo della tecnologia della valuta digitale per intrufolarsi e nascondere fondi da occhi indiscreti è diventato un comportamento standard nel mondo della criminalità. John Moss – capo dell'agenzia australiana – ha affermato in una recente intervista:

Ora stiamo vedendo il riciclaggio di denaro più tradizionale spostato nelle criptovalute, in particolare per inviare denaro all'estero.

Non molto tempo fa, Chainalysis, una società di analisi blockchain, ha affermato che circa 2.2 milioni di dollari in criptovalute sono stati inviati solo quest'anno a gruppi paramilitari russi e che il denaro viene utilizzato per acquistare armi e altri oggetti per finanziare e rafforzare la parte russa di la guerra. Muschio ha spiegato:

Questo dimostra quanto sia facile utilizzare la crittografia come fonte di raccolta fondi e, quando la mescoli con i social media, ottieni una grande portata. Hai una tecnologia facile da usare e se sei flessibile nel tipo di criptovalute che prendi, puoi cavartela abbastanza bene.

Anche Michael Tink, il direttore nazionale delle operazioni di intelligence presso l'AUSTRAC, ha messo i suoi due centesimi nella mischia, commentando:

Abbiamo visto prove di australiani che inviano denaro a conti di criptovaluta offshore collegati ad al-Qaeda [e] ISIL, e questo è in gran parte supporto organizzativo per viaggi, addestramento, stipendi dei combattenti e uniformi. Non ci vogliono molti soldi per avere un impatto su un'organizzazione terroristica in una zona di conflitto, e piccole somme di denaro possono comprare armi e provocare attacchi, quindi è ancora un rischio significativo.

Inoltre, si dice che molti di questi criminali e potenziali guerrafondai utilizzino bancomat in valuta digitale per mettere le mani sui fondi. Moss è preoccupato che queste macchine possano alla fine lasciare il posto a una rete criminale che si diffonde in tutto il mondo. Egli ha detto:

Queste macchine non si vedono in posti come il Regno Unito. Quando guardi i rapporti, vedi molte vittime di frodi. Persone molto vulnerabili mettono grandi quantità di denaro in questi sportelli automatici, che in pratica vengono immediatamente portati al largo.

I bancomat sono spesso ricercati

Tink ha anche affermato che gli sportelli automatici sono spesso il primo metodo per convertire le criptovalute in contanti in modo da poter effettuare acquisti e affari illeciti. Ha menzionato:

Una delle principali vulnerabilità per un gruppo criminale che ricicla denaro è la fase di posizionamento del ciclo di riciclaggio di denaro, quindi sta cercando di ottenere denaro in criptovaluta. [Questi bancomat] sono un buon modo per farlo. C'è la percezione che se metti i soldi attraverso un buco nel muro o una scatola in un centro commerciale, sarà più anonimo.

Tag: Australiano, Giovanni Muschio, Michael Tink