Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha risposto a una lettera dei senatori statunitensi inviata il 2 marzo, che sollevava preoccupazioni sulle attività dell'exchange e richiedeva dati finanziari. I senatori, guidati da Elizabeth Warren, hanno affermato che ci sono prove che Binance e il suo braccio americano abbiano tentato di eludere i regolatori statunitensi, eludere le sanzioni e aver facilitato il riciclaggio di almeno 10 miliardi di dollari. Hanno richiesto "tutti i bilanci delle sussidiarie di Binance e Binance dal 2017 ad oggi", così come politiche antiriciclaggio e simili, e documenti sulla relazione tra Binance e Binance.US.
La risposta di Binance, che secondo quanto riferito è stata inviata alle autorità di regolamentazione statunitensi ma non includeva i dati finanziari richiesti dai senatori, era un documento di 14 pagine che enfatizzava gli sforzi di conformità dell'exchange e riconosceva gli errori del passato. Il chief strategy officer di Binance, Patrick Hillman, ha notato nella lettera che l'exchange ha sviluppato solide politiche Know Your Customer e Anti-Money Laundering negli ultimi anni e sfrutta sia strumenti interni che strumenti di fornitori di terze parti affermati per scansionare le transazioni e i profili degli utenti in tempo reale. Hillman ha anche affermato che tra agosto 2021 e novembre 2022, Binance ha interrotto oltre 54,000 transazioni a seguito di avvisi di monitoraggio delle transazioni.
Nonostante l'enfasi di Binance sulla conformità, la risposta dell'exchange non è riuscita a rispondere alle preoccupazioni dei senatori sulla trasparenza. I senatori avevano affermato che "quelle poche informazioni sulle finanze di Binance disponibili al pubblico suggeriscono che l'exchange sia un focolaio di attività finanziarie illegali". Binance ha precedentemente affermato che Binance e Binance.US sono entità separate con gestione e operazioni indipendenti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha lanciato un'indagine su Binance.US a febbraio per quanto riguarda le società di trading che si presume siano collegate al CEO di Binance Changpeng Zhao. Un rapporto investigativo ha suggerito che Binance fosse responsabile di un trasferimento di circa $ 400 milioni di fondi da un conto Binance.US a una società di trading gestita da Zhao. Lo scambio ha anche affrontato il controllo normativo in altri paesi, tra cui Regno Unito e Giappone.
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