I co-fondatori di BitMEX si dichiarano colpevoli di accuse di riciclaggio di denaro

I fondatori di BitMEX si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act e potenzialmente rischiano una pena detentiva massima di cinque anni.

I dirigenti di BitMEX potrebbero dover affrontare il carcere

Secondo un giovedì comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, due dei tre co-fondatori dell'exchange di derivati ​​Bitcoin BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act e di aver facilitato il riciclaggio di denaro. 

Fondata nel 2014, BitMEX con sede alle Seychelles è stata una delle più grandi piattaforme di trading di derivati ​​Bitcoin. Hayes e Delo avevano precedentemente ricoperto rispettivamente il ruolo di CEO e COO di BitMEX dimettersi dalle loro posizioni di leadership a causa di problemi legali. 

Il comunicato stampa afferma che i dirigenti di BitMEX hanno offerto servizi di trading ai cittadini statunitensi e intenzionalmente non hanno rispettato i protocolli antiriciclaggio e Know Your Customer richiesti. In tal modo, BitMEX ha facilitato il riciclaggio di denaro e ha aiutato le entità a eludere le sanzioni economiche, si legge nel comunicato stampa.

I due imputati si sono dichiarati colpevoli davanti a un tribunale statunitense per il distretto meridionale di New York e hanno accettato di pagare multe di 10 milioni di dollari individualmente. 

Nell'ottobre 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti carico I co-fondatori di BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed per aver offerto illegalmente il trading di Bitcoin ai residenti negli Stati Uniti. Lo stesso anno, la Commodity Futures Trading Commission ha avviato un'azione esecutiva contro lo scambio, ma in seguito si è accordata con a $ 100 milioni di penalità. 

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che mentre gestivano BitMEX e offrivano servizi ai cittadini americani, Hayes e Delo "hanno volontariamente fallito nell'attuazione e nel mantenimento delle politiche antiriciclaggio di base". Williams ha aggiunto:

“Hanno permesso a BitMEX di operare come piattaforma nell'ombra dei mercati finanziari. Le dichiarazioni di colpevolezza di oggi riflettono il continuo impegno di questo Ufficio nelle indagini e nel perseguimento del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute".

La violazione della legge sul segreto bancario comporta una pena massima di 5 anni di reclusione. Ma se i dirigenti dovranno affrontare o meno il carcere deve ancora essere determinato dal tribunale. 

In risposta ai suoi co-fondatori che si sono dichiarati colpevoli delle accuse del DOJ, BitMEX ha rilasciato una dichiarazione assicurando agli utenti la funzionalità della piattaforma. In un Post di Twitter, l'exchange ha dichiarato: “È normale, tutti i fondi sono al sicuro e non vi è alcun impatto sulla funzionalità della piattaforma. Tutte le operazioni BitMEX, inclusi depositi, prelievi e trading, funzionano normalmente".

Divulgazione: l'autore non possiede alcuna criptovaluta menzionata nel pezzo.

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• Fonte: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss