L'analisi blockchain non è in grado di prevenire schemi illeciti a livello di FTX

Ripubblicato da Platone

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La trasparenza dei dati è stata un punto focale per l'industria delle criptovalute, ma il fiasco di FTX ha dimostrato che gli scambi centralizzati (CEX) non sono abbastanza trasparenti. Finora, le società di analisi delle criptovalute apparentemente non sono in grado di tracciare le transazioni per prevenire crolli come FTX.

Tutti Bitcoin (BTC) sono disponibili pubblicamente sulla catena, il che consente di tracciare tali transazioni quando si inviano criptovalute da un indirizzo a un altro. Tuttavia, questo non è il caso quando si tratta di interagire con uno scambio di criptovalute centralizzato.

Cointelegraph ha parlato con i dirigenti delle società di intelligence blockchain, tra cui Chainalysis, Nansen e Whale Alert, per ottenere maggiori informazioni sul monitoraggio delle transazioni CEX illecite on-chain.

Secondo Chainalysis, un'importante piattaforma di dati blockchain che collabora con molti governi in tutto il mondo, attualmente non esiste uno strumento di tracciamento on-chain in grado di tracciare i fondi attraverso un CEX.

"Chainalysis - o qualsiasi altro strumento di analisi blockchain - non può tracciare i fondi attraverso un servizio centralizzato, perché il modo in cui questi servizi memorizzano e gestiscono i fondi depositati dagli utenti rende intrinsecamente impreciso l'ulteriore tracciamento", ha detto a Cointelegraph un portavoce di Chainalysis.

"Anche se si potesse tracciare attraverso uno scambio centralizzato, l'analisi on-chain da sola non può rivelare intenti fraudolenti dietro le transazioni", ha osservato il rappresentante di Chainalysis. Lo ha sottolineato il portavoce Il bilancio off-chain trapelato di Alameda fu la prima cosa a rivelare che qualcosa non andava.

Mentre l'analisi blockchain può tracciare i depositi sui CEX, non c'è alcuna possibilità di accedere alle loro passività, secondo l'analista di Nansen Andrew Thurman. “FTX ha interrotto i prelievi quando avevano ancora più di un miliardo in varie risorse digitali; ora sappiamo che avevano una somma di gran lunga maggiore in passività ", ha detto.

Thurman ha anche sostenuto che un modello di prova delle riserve (PoR) - the sforzo sempre più popolare dei CEX per dimostrare la trasparenza - è "solo una mezza misura, ma è buona".

Nonostante l'analisi blockchain abbia finora limitate opportunità nel tracciare transazioni illecite da parte dei CEX, alcuni servizi di monitoraggio cercano ancora di dimostrare che l'industria ha la possibilità di prevenire problemi come il crash di FTX un giorno.

"Attualmente stiamo effettuando controlli del saldo storico sui nostri indirizzi FTX noti - deposito e altri indirizzi correlati - per determinare se questo avrebbe potuto essere individuato prima", ha detto a Cointelegraph il co-fondatore e CEO di Whale Alert Frank van Weert a novembre.

Da allora Whale Alert ha dovuto abbandonare il progetto perché la piattaforma non disponeva di risorse sufficienti per eseguire correttamente la scansione di circa due anni di dati. "Ci vuole un bel po' di potenza di calcolo che non avevamo a disposizione", ha detto il CEO.

Weert ha anche osservato che "è possibile tracciare gli scambi", ma piattaforme come Coinbase e FTX rendono un po' più complesso tracciare le monete in entrata in quanto non utilizzano portafogli caldi. Ha aggiunto che gli scambi sono "estremamente riluttanti a cooperare", con molti di loro che rifiutano di commentare i risultati di Whale Alert per motivi di "sicurezza".

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Il CEO di Whale Alert ha sottolineato che l'intero settore delle criptovalute è responsabile del crollo di FTX, affermando:

“Finora l'attenzione del settore si è concentrata sul profitto piuttosto che su un'adeguata infrastruttura. L'unico modo per riprendersi dal pasticcio è riconquistare la fiducia del pubblico sulla base di un'adeguata trasparenza, che non viene dagli audit di Merkle Tree.

Secondo alcuni dirigenti del settore, le piattaforme di analisi blockchain non sono interessate a catturare giocatori illeciti sulla catena in primo luogo.

“In primo luogo, l'analisi blockchain non fa davvero nulla e, in secondo luogo, non si concentra su frodi e transazioni sospette a livello di scambio. I loro clienti sono gli scambi e non mordi la mano che ti nutre", ha detto a Cointelegraph il sostenitore di Bitcoin Samson Mow.