Le Isole Cayman e la SEC thailandese si uniscono al controllo globale contro Binance

Le Isole Cayman e la SEC thailandese si sono unite all'elenco dei regolatori globali che stanno esaminando attentamente Binance come possiamo vedere di più nel ultime notizie su Binance.

Binance è il principale exchange di criptovalute per volume di scambi e continua ad essere sottoposto a controlli da parte dei regolatori sulla legalità delle operazioni in alcuni paesi. Le Isole Cayman e la Thai SEC sono tra i regolatori che stanno prendendo provvedimenti contro Binance, annunciando un giro di vite regolamentare sull'exchange. La SEC thailandese ha annunciato che l'agenzia ha presentato una denuncia penale contro binance e ha avviato un'indagine sulla procedura penale per aver gestito un'attività di asset digitali senza licenza. L'autorità ha affermato che Binance ha fornito servizi di trading di criptovalute tramite il suo sito Web "abbinando ordini o organizzando per le controparti o fornendo il sistema o facilitando l'ingresso in un accordo". la SEC ha osservato:

"In tal modo, Binance ha sollecitato il pubblico thailandese e gli investitori a utilizzare i suoi servizi, tramite il suo sito Web o la pagina Facebook: Binance Thai Community".

Il regolatore ha affermato di aver inviato una lettera di avvertimento a Binance richiedendo allo scambio di inviare una risposta scritta, ma lo scambio non è riuscito a inviare una risposta in un momento specifico. L'agenzia ha osservato:

“Solo i fornitori che hanno ottenuto le licenze pertinenti ai sensi della legge sono autorizzati a fornire servizi relativi alla negoziazione di asset digitali, scambio, deposito, trasferimento, prelievo o qualsiasi transazione relativa agli asset digitali. I trasgressori possono essere passibili di sanzioni previste dalla legge”.

L'annuncio della SEC thailandese è arrivato pochi giorni dopo che il CIMA di Cayman ha annunciato che società come Binance, che non sono registrate, non autorizzate o autorizzate, non possono operare come exchange di criptovalute da o all'interno delle Isole Cayman. CIMA ha osservato che il regolatore indagherà su altre società affiliate a Binance e attività che operano nelle o dalle Isole Cayman. L'autorità ha aggiunto che qualsiasi società collegata alla criptovaluta costituita ai sensi del Cayman Islands Companies Act deve essere registrata dall'atto del fornitore di servizi di asset virtuali del paese o da qualsiasi altra entità regolamentata esistente a cui l'autorità ha concesso una deroga ai sensi della legge.

Un Binance portavoce ha affermato che gli scambi di criptovalute hanno sempre operato in modo decentralizzato, ma il rappresentante ha negato le segnalazioni relative alle operazioni di criptovaluta di Binance nelle Isole Cayman:

"Tuttavia, abbiamo entità costituite secondo le leggi delle Isole Cayman che svolgono attività consentite dalla legge e non correlate alla gestione di attività di scambio di criptovalute".

Lo scambio ha faticato a trovare la giusta giurisdizione per operare nel settore delle criptovalute. Fondata in Cina prima che lo stato imponesse il divieto di commercio nel 2017, si è trasferita all'estero con sede alle Seychelles e alle Isole Cayman.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cayman-islands-and-thai-sec-join-global-scrutiny-against-binance/