Secondo quanto riferito, la Banca centrale argentina sta lavorando a un nuovo gruppo di regolamenti che cercano di controllare la totalità dei portafogli digitali nel paese. Questo nuovo quadro giuridico mira a fermare le frodi che si dice siano agevolate da questi strumenti. Secondo indiscrezioni sui media locali, la pubblicazione della legge è imminente.
La Banca Centrale dell'Argentina prende di mira i portafogli digitali
La Banca Centrale Argentina punta sull'uso dei portafogli digitali. L'elenco della banca è riferito produrre una nuova serie di regolamenti per capire meglio cosa sta succedendo con i fondi in questi portafogli e migliorare le loro misure KYC. Per quanto riguarda le modalità di attuazione, ha affermato:
Non si tratta di vietare nulla, ma di applicare le stesse regole a cui le banche devono attenersi oggi in relazione alla conoscenza dei propri clienti.
La banca ha annunciato che sta implementando queste nuove regole perché c'è una grande quantità di frode quando si tratta dell'uso di questi strumenti e alcune aziende non hanno la dovuta diligenza durante l'onboarding dei clienti. Non tutti i wallet funzionano allo stesso modo, quindi le regole dovranno essere applicate caso per caso, hanno chiarito i membri della banca centrale.
La misura consentirà alla banca di controllare il flusso di utenti che attualmente gestiscono questi portafogli digitali come Mercado Pago, stimato in un numero vicino ai 30 milioni. L'anno scorso, la Banca centrale argentina ha stabilito che queste società dovevano preservare il 100% dei fondi dei clienti nei loro conti bancari, paralizzando l'opportunità per le aziende di trarre profitto dagli investimenti effettuati con una parte di questi fondi.
Confische già in corso
Mentre la Banca Centrale sta elaborando questo nuovo quadro giuridico in materia di portafogli digitali, l'AFIP, che è l'Agenzia delle Entrate argentina, si è già spostata su confiscare i fondi nei portafogli digitali dei contribuenti con debiti. Si prevede che quasi 10,000 contribuenti avranno i loro portafogli digitali confiscati nei prossimi mesi.
Questo piano potrebbe essere già in esecuzione, come lo sono i media locali segnalazione che il primo caso di questi sequestri è già avvenuto. La prima confisca sarebbe stata richiesta dall'AFIP e un giudice ha autorizzato l'ente a prendere il controllo dei fondi nel conto digitale per pagare i debiti accumulati dall'utente. Lo Stato ha tentato prima di sequestrare i conti bancari del contribuente, ma l'esito di questa azione è stato negativo.
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