La CFTC ha imposto in modo aggressivo azioni contro 18 casi relativi alle criptovalute nel 2022

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha affermato di aver imposto in modo aggressivo 18 azioni legali relative alle criptovalute nel 2022 per dimostrare il suo impegno a proteggere i consumatori e garantire l'integrità del mercato.

La CFTC 2022 rapporto di esecuzione — pubblicato il 20 ottobre — ha evidenziato di aver inflitto multe per oltre 2.5 miliardi di dollari contro 82 azioni legali che coinvolgono asset di materie prime, comprese le criptovalute.

Le azioni relative alle criptovalute hanno rappresentato oltre il 20% della sua applicazione, poiché 18 entità sono state incriminate. Il rapporto ha evidenziato le azioni contro Ooki DAO, Digitx Futures, Gemini Exchange, Tether e Mirror Trading International.

La CFTC ha stabilito a precedente il 22 settembre dopo l'addebito  Oki DAO e imposto $ 250,000 contro. Ha affermato che la DAO offriva servizi illegali di leva finanziaria e negoziazione di margini e non rispettava la legge sul segreto bancario.

Anche l'exchange di criptovalute "Digitex Futures". carico a causa dell'offerta di offerte future non registrate, della manipolazione del suo token nativo DGTX e della mancata attuazione delle misure KYC e antiriciclaggio.

La CFTC ha citato in giudizio lo scambio di criptovalute Gemini per aver presumibilmente fornito false informazioni sulla vulnerabilità dei contratti future alla manipolazione del mercato nel 2017.

L'emittente di stablecoin Tether era incriminato e ha imposto una multa di 41 milioni di dollari per aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti sulle partecipazioni in dollari USA nella sua riserva.

Mirror Trading International (MIT) con sede in Sud Africa era carico per presunta frode agli investitori di oltre $ 1.7 miliardi di Bitcoin.

Il presidente della CFTC Rostin Behnam ha osservato che la CFTC intendeva perseguire aggressivamente i cattivi attori nel mercato delle criptovalute. Behnam ha detto:

"Il rapporto sull'applicazione dell'anno fiscale 2022 mostra che la CFTC continua a sorvegliare in modo aggressivo i nuovi mercati delle risorse di materie prime digitali con tutti i suoi strumenti disponibili".

Più potere normativo in arrivo alla CFTC

All'inizio di giugno, diversi scambi di criptovalute hanno mostrato il loro supporto affinché la CFTC diventi il ​​principale regolatore per l'industria delle criptovalute.

La commissione per l'agricoltura del Senato degli Stati Uniti si è trasferita a introdurre un disegno di legge che incaricherà la CFTC di regolamentare le materie prime digitali, inclusi Bitcoin ed Ethereum.

A sostegno della proposta del legislatore, il presidente della SEC Gary Gensler ha affermato di volere che venga conferito più potere normativo alla CFTC, purché “non tolga potere alla SEC”.