La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha addebitato 14 piattaforme di trading che affermano di offrire investimenti relativi alle criptovalute ma non sono riuscite a registrarsi presso la CFTC o hanno affermato falsamente di essere registrate. Questi siti Web mostrano anche altri segni di truffe.
14 entità addebitate da CFTC
Dopo aver addebitato il principale scambio di criptovaluta Kraken, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ora dato la caccia alle piattaforme di trading che affermano di offrire investimenti legati alle criptovalute.
La CFTC ha annunciato mercoledì di aver "archiviato le accuse contro 14 entità per non essersi registrate come commercianti di commissioni sui futures (FCM) o per aver fatto affermazioni false e fuorvianti di avere la registrazione CFTC e l'appartenenza alla National Futures Association (NFA)".
La maggior parte delle 14 piattaforme di trading mostra segni di truffe, come l'utilizzo di siti Web identici, la richiesta agli utenti di pagare per aderire alle piattaforme prima che possano iniziare a fare trading, sostenendo di essere regolamentati e garantendo enormi ritorni. Ad esempio, alcuni dei 14 siti Web visualizzano questo messaggio: "Guadagna un enorme ritorno sull'investimento. Con il nostro team professionale di trader, hai la garanzia dei tuoi guadagni.”
Il watchdog sui derivati ha dettagliato:
Dodici dei reclami affermano che le entità agiscono come FCM offrendo al pubblico l'opportunità di acquistare opzioni binarie in base al valore di materie prime come valute estere e criptovalute incluso bitcoin.
Queste piattaforme "incoraggiano i clienti a trasferire loro denaro o beni", ma nessuno di loro si è registrato come FCM, ha affermato il regolatore.
Tra le 12 piattaforme, Tradingforexpay, Bitfxprofit, Globalnationfx, Binancefxtrade, Maxforexoption ed Excotradeoptions hanno siti Web quasi identici. Altri tre - Cryptofxtrader, Smarter Signals e Prime Expert Trade - sembrano quasi identici. Il sito web di Procryptominners è ora offline. Altre due piattaforme sono Profx-Capitals e Star Fx Pro.
Oltre alle 12 piattaforme, la CFTC afferma che Climax Capital FX e Digitalexchange24.com "offrono servizi relativi al trading di futures o altri prodotti derivati e dichiarano falsamente di essere registrati presso la CFTC e membri della NFA".
Anche i siti Web delle due piattaforme sembrano molto simili, ciascuno affermando che "offre una varietà di servizi ai propri clienti in relazione al trading di forex e criptovalute come bitcoin che sono materie prime nel commercio interstatale".
La CFTC ha dettagliato: "Ogni denuncia richiede ordini che dirigano alle entità di cessare e desistere dal commettere violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC come addebitato".
Il direttore facente funzione della Divisione di applicazione Vincent McGonagle ha commentato:
Le azioni odierne riflettono gli sforzi dedicati della CFTC per sradicare in modo aggressivo i malintenzionati che affermano falsamente di detenere registrazioni legittime e proteggere il pubblico commerciale.
Cosa ne pensi della CFTC che va dietro a queste piattaforme di trading? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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