Il rapporto di Chainalysis afferma che $ 8.6 miliardi sono stati riciclati tramite criptovalute nel 2021

Il settore delle criptovalute continua ad attrarre cattivi attori a causa della sua natura anonima. I governi hanno lavorato duramente per sviluppare regolamenti che limitino l'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, queste normative sembrano fare ben poco per domare l’uso delle criptovalute per attività criminali. Una recente analisi della catena rapporto ha osservato che nel 2021, 8.6 miliardi di dollari sono stati riciclati tramite criptovalute.

Uso crescente di criptovalute per il riciclaggio di denaro

L’importo riciclato tramite criptovalute nel 2021 è stato superiore del 30% rispetto all’importo del 2020. Tuttavia, ciò è stato in parte attribuito alla crescita del settore crittografico durante l'ultimo anno.

Nel 2020, i proventi illegali riciclati attraverso criptovalute ammontavano a 6.6 miliardi di dollari. La cifra attuale a $ 8.6 miliardi è un aumento significativo. Il rapporto Chainalysis ha rilevato che i criminali informatici utilizzavano sempre più le criptovalute per riciclare denaro "in un servizio in cui possono essere tenuti al sicuro dalle autorità e infine convertiti in contanti".

Degli 8.6 miliardi riciclati tramite criptovalute, il 17% è stato effettuato tramite protocolli di finanza decentralizzata (DeFi). Questo è aumentato dal 2% registrato nel 2020. Altre strade utilizzate per il riciclaggio includono pool minerari e borse.

Il rapporto rilevava che l'importo potrebbe essere molto più alto, poiché gli 8.6 miliardi di dollari rappresentavano solo crimini online come attacchi ransomware e vendite sulla darknet. La società ha osservato che era "più difficile" calcolare i proventi di reati come il traffico di droga e quanto di questo viene convertito in criptovalute.

Il furto di criptovalute aumenta

Nell’ultimo anno, le truffe e i furti nel settore delle criptovalute sono rimasti relativamente elevati. Gli indirizzi dei portafogli che hanno ricevuto fondi rubati hanno inviato quasi il 50% dei loro proventi Applicazioni DeFi. Ciò potrebbe essere attribuito all’aumento del numero di truffe e hack nello spazio DeFi.

La maggior parte dei fondi rubati è stata inviata a piattaforme di scambio centralizzate. I criminali informatici hanno anche inviato la maggior parte dei loro fondi illeciti agli scambi centralizzati. Tuttavia, questo è sorprendente, dato che gli scambi centralizzati devono soddisfare severi requisiti di conformità come la regola di viaggio, che richiede la verifica degli indirizzi del portafoglio e requisiti di segnalazione sulle transazioni superiori a $ 1000.

Il tuo capitale è a rischio.

Leggi di più:

Fonte: https://insidebitcoins.com/news/chainalysis-report-says-8-6b-was-laundered-through-crypto-in-2021