Punti chiave
- L'IRS ha ottenuto l'autorizzazione a ordinare a due società, Circle e Poloniex, di condividere i dati sugli investitori con sede negli Stati Uniti.
- L’autorità di regolamentazione sta cercando dati sui contribuenti statunitensi che hanno effettuato transazioni di almeno 20,000 dollari tra il 2016 e il 2020.
- Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno in corso molti sforzi fiscali.
Condividi questo articolo
L'IRS probabilmente avrà accesso ai documenti di due società crittografiche, Circle e Poloniex, per sradicare l'evasione fiscale tra gli investitori statunitensi.
Circle e Poloniex condivideranno i dati
Secondo Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), un tribunale federale nel distretto del Massachusetts, ha autorizzato l'Internal Revenue Service (IRS) a emettere un mandato di comparizione nei confronti della società di pagamenti blockchain con sede a Boston Circle e della sua ex controllata Poloniex.
L'azione legale chiederà a Circle e Poloniex di condividere i dati sui clienti con sede negli Stati Uniti che hanno effettuato transazioni crittografiche per un valore di almeno 20,000 dollari tra il 2016 e il 2020.
Questo tipo di ordine è noto come a John Doe convoca, uno strumento investigativo utilizzato dall'IRS per raccogliere dati su specifici individui statunitensi che potrebbero non aver rispettato le leggi fiscali federali.
"La convocazione di John Doe è un passo per consentire all'IRS di scoprire coloro che non riescono a segnalare correttamente le loro transazioni in valuta virtuale. Applicheremo la legge laddove riscontreremo una non conformità o una frode sistemica”, ha scritto il commissario dell’IRS Chuck Rettig.
L'annuncio ufficiale del DoJ ha chiarito che non si sostiene che Circle sia stata coinvolta in alcun illecito. Invece, l’azione fa parte di una “indagine su un gruppo o una classe di persone accertabile” che l’agenzia sospetta non sia conforme alle leggi fiscali statunitensi.
Le autorità di regolamentazione hanno in corso altri sforzi fiscali
L’ordine è un altro esempio di come i regolatori statunitensi abbiano aumentato i loro sforzi per monitorare il settore delle criptovalute. Negli anni precedenti, l'exchange di criptovalute Coinbase è diventato famoso cooperare con l'IRS e la segnalazione dell'attività di trading degli utenti.
Separati dagli sforzi dell'IRS, il Tesoro americano e il FinCEN intendono attuare tali misure Regole KYC per portafogli crittografici self-hosted. Il regolamento renderebbe obbligatorio per le società di criptovaluta negli Stati Uniti registrare i dati personali associati alle transazioni superiori a 3,000 dollari e segnalare le transazioni crittografiche superiori a 10,000 dollari.
Al momento della stesura di questo autore deteneva Cosmos.
Condividi questo articolo
Circle utilizza lo Stablecoin USDC per aiutare la crisi del Venezuela
Circle sta collaborando con la Repubblica Bolivariana del Venezuela e Airtm per distribuire la sua stablecoin USDC. Organizzata con il sostegno del governo degli Stati Uniti, l'iniziativa è stata concepita come un ...
Carta di emissione Visa per pagamenti USDC su Ethereum
Visa sta raddoppiando sulle stablecoin. Il gigante delle carte di credito ha annunciato una collaborazione con Circle, il team dietro il token USDC basato su Ethereum. La partnership darà alla rete Visa di ...
Cosa sono i token non fungibili (NFT)?
La tokenizzazione è adatta per materie prime come valute legali, oro e terreni fisici. La rappresentazione di un asset fungibile su blockchain rende le materie prime negoziabili 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX tramite transazioni senza confini e senza attriti. Le merci fungibili sono ...
Coinbase esorta FinCEN a riconsiderare i regolamenti affrettati sulle criptovalute
Coinbase ha scritto una lettera a Kenneth Blanco, direttore di FinCEN, in cui l'azienda esorta l'autorità di regolamentazione a riconsiderare la loro drastica proposta e ad estendere il periodo per i commenti a 60 giorni. FinCEN…
I regolatori americani si scaldano con le criptovalute, le banche autorizzate a restare stabili ...
L'ufficio statunitense del Comptroller of the Currency (OCC) ha autorizzato le banche nazionali e le Federal Savings Association (FSA) a detenere riserve di stablecoin. Inoltre, anche la SEC si è mossa per facilitare il ...
Fonte: https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/
- accesso
- Action
- consigli
- consulente
- tra
- ha annunciato
- Annuncio
- autorizzazione
- Banche
- blockchain
- il cambiamento
- Cerchio
- coinbase
- collaborazione
- Materie prime
- Aziende
- compensazione
- Controllore
- Controllore della valuta
- cosmo
- Corte
- credito
- carta di credito
- crypto
- Scambio criptato
- transazioni crittografiche
- criptovaluta
- valute
- Valuta
- Clienti
- dati
- Dipartimento di Giustizia
- Dipartimento di Giustizia (DoJ)
- Direttore
- DOE
- DoJ
- exchange
- Federale
- Fiat
- finanziario
- FinCEN
- Impresa
- modulo
- frode
- Oro
- merce
- Enti Pubblici
- Gruppo
- tenere
- Come
- HTTPS
- ICO
- Inc.
- info
- informazioni
- iniziativa
- Internal Revenue Service
- investimento
- Investitori
- coinvolto
- IRS
- IT
- giustizia
- Legge
- Legislazione
- Legale
- Azione legale
- Massachusetts
- Media
- Banche nazionali
- Rete
- NFTs
- OCC
- Ufficio del Controllore della Valuta
- ufficiale
- minimo
- Altro
- Partnership
- pagamenti
- dati personali
- proposta
- record
- Regolamento
- Regolatori
- rapporto
- Repubblica
- riparazioni
- Le vendite
- vendite
- SEC
- Valori
- Condividi
- Così raro
- stablecoin
- Stablecoins
- supporto
- imposta
- L'iniziativa
- tempo
- token
- tokenizzazione
- Tokens
- top
- Trading
- Le transazioni
- tesoreria
- noi
- Governo degli Stati Uniti
- scoprire
- Aggiornanento
- Venezuela
- virtuale
- moneta virtuale
- Visa
- Portafogli
- Sito web
- OMS
- valore
- scrittura
- anni
