Coinbase accetta il pagamento di 100 milioni di dollari a NYSD Financial Services

• Lo scambio è stato ritenuto violare le leggi antiriciclaggio.
• Coinbase deve anche spendere $ 50 milioni per un programma di conformità.

È stato raggiunto un accordo tra il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York e Coinbase, quotata in borsa criptovaluta exchange con sede negli Stati Uniti, per il pagamento di una multa di 50 milioni di dollari. Lo scambio è stato ritenuto violare le leggi antiriciclaggio. Quando è stato scoperto che i nuovi utenti possono creare account senza che vengano seguite le procedure di verifica richieste.

Anche lo scambio di criptovalute statunitense deve spendere $ 50 milioni per un programma di conformità. Per impedire a criminali come trafficanti di droga, pedopornografi e altri di creare account. Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha annunciato mercoledì un accordo con Coinbase, le cui condizioni devono essere seguite da Coinbase.

Impossibile gestire l'espansione rapida

I problemi di conformità di Coinbase sono stati inizialmente scoperti nel 2020 durante una revisione di routine, molto tempo dopo che l'exchange aveva ottenuto la licenza operativa dello stato di New York nel 2017. Un problema con l'exchange procedure antiriciclaggio è stato scoperto, con le sue radici che risalgono al 2018.

Per soddisfare i requisiti delle leggi antiriciclaggio, che stabiliscono che la società deve conoscere l'identità dei propri clienti e tenere traccia delle loro attività per cercare qualsiasi attività sospetta, Coinbase ha inizialmente accettato di avvalersi dei servizi di un consulente esterno per assistere it nel riorganizzare le sue operazioni quotidiane. Ma non ha alleviato i problemi che l'azienda deve affrontare, quindi nel 2021 le autorità hanno iniziato a esaminare la situazione in modo più formale.

Il supervisore dei servizi finanziari dello Stato di New York, Adrienne A. Harris, ha affermato che il dipartimento di conformità di Coinbase non aveva tenuto il passo con la rapida espansione dell'azienda.

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