Il fratello del dipendente Coinbase colpevole di insider trading

Non molto tempo fa, Live Bitcoin News pubblicato un articolo che parla del il primo caso di insider trading di criptovaluta al mondo, avvenuto per mano di un ex dipendente del popolare cambio di valuta digitale Coinbase. Ora sembra quel caso è arrivato un nuovo culmine.

L'ex dipendente di Coinbase potrebbe aver condotto operazioni privilegiate

Il caso coinvolge Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase. È accusato di aver ricevuto informazioni private su quali monete l'exchange avrebbe elencato e poi di averle condivise con i suoi conoscenti personali, uno dei quali era suo fratello Nikhil Wahi. Si presume che Ishan abbia detto a suo fratello e a un amico di nome Sameer Ramani delle monete, spingendoli tutti a investire poco prima delle quotazioni. Secondo quanto riferito, erano consapevoli che Coinbase avrebbe potenzialmente fatto aumentare i prezzi delle monete.

Da lì, si impegnerebbero a vendere le attività a scopo di lucro. Nikhil ha ammesso che gli scambi sono stati condotti sulla base di dati riservati raccolti da Coinbase. Successivamente si è dichiarato colpevole di diverse accuse tra cui un'accusa di cospirazione per frode telematica. Questo è ora etichettato come il primo caso del suo genere nell'arena della valuta digitale.

I documenti del tribunale suggeriscono che il trio ha realizzato fino a $ 1.5 milioni di profitti dallo schema di insider trading. I portafogli Ethereum sono stati costantemente utilizzati per raccogliere le risorse che stavano per iniziare a fare trading in borsa e le quotazioni si sono verificate nel giugno dello scorso anno e nell'aprile del 2022. Ben 14 transazioni basate su criptovalute sono state effettuate all'interno del gruppo in base ai dati che è stato raccolto.

Durante un'udienza, Nikhi ha espresso rimorso per le sue azioni, affermando di sapere di aver sbagliato. Ha dichiarato:

Sapevo che era sbagliato ricevere le informazioni riservate di Coinbase e fare scambi sulla base di tali informazioni riservate.

Nonostante le conseguenze, apparentemente si è preso la responsabilità delle sue azioni, dicendo che comprende che la sua dichiarazione di colpevolezza significa che "perderà tutto" per cui ha lavorato nel corso degli anni. Negli Stati Uniti con un visto, ha riconosciuto che prendere parte a detti crimini e successivamente dichiararsi colpevole porterà probabilmente alla sua espulsione.

L'unico che affronta le sue azioni

Nikhil inizialmente si è dichiarato colpevole nel mese di agosto. Ha cambiato la sua dichiarazione da non colpevole a colpevole dopo aver ricevuto un patteggiamento dai pubblici ministeri che sovrintendevano al caso. Ora dovrebbe essere condannato a dicembre di quest'anno. Suo fratello Ishan si è dichiarato non colpevole e comparirà in tribunale nel marzo del 2023. Ramani, la terza parte, rimane in libertà al momento della scrittura.

È probabile che la notizia riduca ancora di più la reputazione di Coinbase dato che è stato posato di recente circa il 18% del personale. Lo scambio è stato anche accusato di consentire il governo agenzie per spiare attività dei vari utenti.

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