Il cofondatore di Crypto Capital Reggie Fowler dovrà affrontare un processo nel febbraio 2022

Il processo in tribunale di Reginald 'Reggie' Fowler, uno dei cofondatori di Crypto Capital, inizierà il prossimo febbraio con diverse accuse che includono il suo coinvolgimento nella gestione di operazioni di "sistema bancario ombra".

Secondo gli ultimi documenti giudiziari depositati mercoledì, un giudice di New York ha fissato la data del processo di Fowler per il 14 febbraio 2022, ma la data potrà essere modificata se necessario a causa delle future restrizioni legate alla pandemia.

I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Fowler di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di fornire servizi ad aziende crittografiche. È stato inoltre accusato di frode bancaria, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode bancaria e riciclaggio di denaro per conto dei signori della droga colombiani.

La scadenza per le sue mozioni istruttorie è stata fissata per il 1 ottobre 2021 e l'accusa avrà tempo fino al 22 ottobre per rispondere alla mozione. I rappresentanti legali di Fowler possono nuovamente rilasciare una risposta entro il 5 novembre.

In gioco centinaia di milioni di dollari

Fowler, che è anche ex proprietario della squadra della National Football League, è rimasto al centro delle polemiche di due filiali di iFinex, Tether e Bitfinex. L'exchange di criptovalute ha subito a perdita di $ 850 milioni con i suoi rapporti con Crypto Capital e successivamente è stato accusato di aver coperto le perdite con un prestito non garantito ottenuto da Tether. 

La procura dello stato di New York ha risolto le accuse contro Bitfinex e Tether all'inizio di febbraio, imponendo alle società una sanzione civile di 18.5 milioni di dollari. Inoltre, è stato loro ordinato di chiudere tutte le operazioni a New York.

Tuttavia, Fowler rifiutato di dichiararsi colpevole con i pubblici ministeri. Si ritiene che lui e il suo partner fuggitivo, Ravid Yosef, detengano 345 milioni di dollari in 60 conti bancari diversi. Alcuni conti sono stati aperti sotto il nome di Global Trading Solutions LLC, un'entità di comodo creata da Crypto Capital.

Una dichiarazione di colpevolezza di Fowler lo avrebbe costretto a rinunciare a tutti questi fondi, che sostiene essere i suoi soldi.