Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha iniziato a esaminare le accuse di manipolazione del mercato nell'agosto 2021 e ha aperto un'indagine contro l'exchange di criptovalute FTX e il fondatore dell'azienda Sam Bankman-Fried. Per tutto il corso dell'inchiesta, Bankman-Fried è stato arrestato e posto sotto custodia; deve rispondere di varie accuse, una delle quali è quella di favoreggiamento di traffici illeciti. Per rimanere fuori di prigione, ha accettato di pagare una cauzione di $ 250 milioni, che all'epoca era l'importo più alto negli annali della storia degli Stati Uniti.
Sono state sollevate preoccupazioni in merito al fatto che Bankman-Fried rispetterà o meno i termini del suo rilascio a causa del fatto che ha utilizzato applicazioni di chat crittografate mentre era su cauzione. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il suo utilizzo di Signal e di altre app costituisce un pericolo per l'indagine in corso perché potrebbe compromettere la capacità dell'agenzia di ottenere eventuali prove. L'argomentazione si basava sul fatto che le domande potrebbero impedire al governo di accedere a potenziali prove.
In risposta a queste preoccupazioni, l'avvocato di Bankman-Fried proporrà presto un pacchetto di cauzione rivisto al giudice Kaplan. Si prevede che questo nuovo pacchetto di cauzione contenga meccanismi di monitoraggio più rigorosi per garantire che l'imputato rispetti i termini del suo rilascio. L'avvocato della difesa ha affermato che l'utilizzo da parte di Fried delle applicazioni di messaggistica crittografate da parte di Bankman non è stato fatto con l'intenzione di ostacolare la giustizia, ma piuttosto con l'intenzione di mantenere i contatti con ex colleghi e dipendenti.
Il caso attira l'attenzione sulle difficoltà che le autorità incaricate dell'applicazione della legge hanno quando tentano di indagare e perseguire i crimini utilizzando le criptovalute, che a volte includono intricati ostacoli tecnologici e l'uso della crittografia per mantenere l'anonimato personale. È possibile che in futuro vedremo ulteriori casi simili a questo, poiché l'utilizzo delle criptovalute continua a crescere. Ciò solleva problemi su come il sistema legale possa governare e supervisionare adeguatamente nuove tecnologie come criptovalute e blockchain.
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