Scambio di criptovalute Wazir X accusato di riciclaggio di denaro

Wazir X – un grande e popolare cambio di valuta digitale di stanza in India – lo è attualmente il soggetto di un'indagine finanziaria con cui i dirigenti affermano di collaborare. Al momento in cui scrivo, i saldi bancari della società sono stati congelati dall'Enforcement Directorate (ED).

Wazir X viene interrogato

Un portavoce dello scambio ha recentemente dichiarato in un'intervista:

Collaboriamo pienamente con la Direzione dell'applicazione (ED) da diversi giorni e abbiamo risposto a tutte le loro domande in modo completo e trasparente.

Allo stesso tempo, la società ha dichiarato di non essere d'accordo con le accuse mosse contro di essa e i dirigenti affermano che combatteranno le accuse con tutto ciò che hanno. Citano:

Non siamo d'accordo con le accuse contenute nel comunicato stampa di ED. Stiamo valutando il nostro ulteriore piano d'azione.

L'ED ritiene che Wazir X si sia impegnato in tattiche di riciclaggio di denaro. Poche settimane fa, gli agenti delle organizzazioni hanno perquisito la proprietà di uno dei direttori dell'azienda. In una dichiarazione, i funzionari dell'ED hanno commentato:

Zanmai Labs Pvt Ltd, la società proprietaria di Wazir X, ha creato una rete di accordi con Crowd Fire Inc. USA, Binance (Isole Cayman) [e] Zettai Pte Ltd Singapore per oscurare la proprietà dell'exchange di criptovalute. In precedenza, il loro amministratore delegato Nischal Shetty ha affermato che Wazir X è uno scambio indiano che controlla tutte le transazioni crittografiche e INR-crittografiche e ha solo un IP e un accordo preferenziale con Binance, ma ora Zanmai afferma di essere coinvolto solo in INR- le transazioni crittografiche e tutte le altre transazioni vengono eseguite da Binance su Wazir X. Stanno dando risposte contraddittorie e ambigue per eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane.

Wazir X è solo uno dei tanti scambi di criptovalute nel paese di L'India che è stata soffrendo ultimamente. Il crollo delle criptovalute alla fine ha abbattuto tutti, ma sembra che l'India stia soffrendo di più per mano di quello che potrebbe essere uno dei più grandi mercati ribassisti nella storia dello spazio. Diverse borse hanno visto i loro volumi di scambio diminuire mentre i trader cercano di prelevare i loro soldi da attività rischiose, e molti sono stati persino costretti a liquidare e/o dichiarare bancarotta.

Wazir X è solo uno dei pochi scambi di criptovalute che sono riusciti a sopravvivere alle turbolenze, ma con così tanti agenti che si arrampicano sulle sue spalle, è difficile dire cosa riserva il futuro per la popolare piattaforma di trading.

Messaggi misti?

Il fondatore e CEO dell'exchange ha recentemente dichiarato:

Zanmai Labs è un'entità indiana di mia proprietà e dei miei co-fondatori. Zanmai Labs ha una licenza di Binance per gestire coppie INR-crypto in Wazir X. Binance gestisce coppie da criptovaluta ed elabora i prelievi di criptovalute. Puoi verificare questo fatto andando al TOS di Wazir X.

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